证券代码：002696        证券简称：百洋股份       公告编号：2021-005




             百洋产业投资集团股份有限公司
           第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第八次会议于 2021 年 2 月 25 日在公司会议室以现场及

通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件和

传真等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

会议由董事长王建辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了

本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国

公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于与 Prometex S.A.M 公司日常关联交

易预计的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   根据实际业务开展需要，公司对子公司 2021 年度与相关关联

方 Prometex S.A.M 发生的日常关联交易情况进行了预计。根据


                                                                      1
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》

的规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需

提交公司股东大会审议。

   独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内

容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于与 Prometex S.A.M 公司日常关联交易预计的公告》
的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   （二）审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    基于战略规划和经营发展需要，公司的全资子公司海南百洋

饲料有限公司拟使用自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金

方式，在海南省文昌市投资建设水产饲料加工项目，项目占地

62 亩，预计项目总投资约 1.86 亿元，全部用于水产饲料生产。

    《关于全资子公司对外投资的公告》的具体内容详见信息披

露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》

和《证券日报》。

   三、备查文件

    1.第五届董事会第八次会议决议；

    2.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前

认可意见；

    3.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立


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意见。

   特此公告。



                百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                          二〇二一年二月二十五日




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