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公司公告

百洋股份:独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见2021-02-26  

                                   百洋产业投资集团股份有限公司
       独立董事关于第五届董事会第八次会议
                 相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指
引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定,我们作为百洋产业投资集团股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事,经过审慎、认真的研究,对公司第五
届董事会第八次会议中关于与 Prometex S.A.M 公司日常关联交
易预计的相关事项发表独立意见如下:

    公司 2020 年度日常关联交易实际发生总额控制在额度范

围内,实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是业务市场

及客户变化等因素影响,已发生的日常关联交易均为公司正常经

营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照

市场价格确定,未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

    公司本次日常关联交易预计额度决策程序符合《公司法》等

有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定,关联

交易定价遵循公允、合理原则,不会对公司独立性及规范运作产

生不利影响,也不会损害公司和股东,特别是中小股东的利益。

公司董事会审议本议案时表决程序合法、有效。我们同意本次日

常关联交易预计额度事项。

                     (以下无正文)
(本页无正文,为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于

  第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签署页)




 独立董事签名:




   徐国君               何   艮             高程海




                                     2021 年 2 月 25 日