证券代码：002696        证券简称：百洋股份       公告编号：2021-012




              百洋产业投资集团股份有限公司
            第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第十次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通

讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以专

人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议董事 7 人，实

际出席会议董事 7 人。会议由董事长王建辉先生主持，公司监事、

高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符

合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的

议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   经审核，董事会认为公司 2020 年年度报告全文及其摘要真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、


                                                                      1
误导性陈述或者重大遗漏。

    《2020 年年度报告全文》的具体内容详见信息披露媒体巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度报告摘要》

的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （二）审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的

议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    2020 年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》、

《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和

广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按

照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范

公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

    公司独立董事徐国君先生、何艮先生、高程海先生、王运生

先生、江虹锐女士均已向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将

在公司 2020 年年度股东大会上述职。

    《2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露媒体

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020 年度独立董

事述职报告》的具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

                                                         2
   （三）审议通过了《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的

议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   公司常务副总经理刘康先生向全体董事汇报了《公司 2020 年

度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了

2020 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董

事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

   （四）审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议

案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   经董事会审议，认为 2020 年财务决算报告客观、真实反映了

公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

   《公司 2020 年度财务决算报告》具体内容详见信息披露媒体

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证

券日报》。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,226.51 万

元,母公司实现净利润 1,516.71 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，

母公司未分配利润-24,933.19 万元。根据《公司法》及《公司章

程》等有关规定，结合目前经营情况、资金状况，为保障公司正

                                                            3
常生产经营和未来发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的

长远利益，经董事会研究决定，公司 2020 年度利润分配预案为：

2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。独

立董事、监事会对该议案均发表了同意意见。

   《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》具体内

容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《证券日报》。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （六）审议通过了《关于 2021 年度董事薪酬的议案》

   表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中

独立董事徐国君先生、何艮先生、高程海先生在审议该议案时回

避表决。

   根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了 2021 年公司

董事的薪酬方案。独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税）；

在公司担任具体职务的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年

限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他

报酬构成；在公司没有担任具体职务的非独立董事不领取津贴。

   公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

   《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》具

体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

                                                           4
   （七）审议通过了《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

   表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。其中

杨思华先生在审议该议案时回避表决。

   公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合

公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情

况领取薪酬。

   公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

   《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》具

体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

   （八）审议通过了《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报

告>的议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   《2020 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司指

定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司独立董事、监事会均对《公司 2020 年度内部控制自我评

价报告》发表了意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的公告。

   （九）审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公

                                                           5
司截至 2020 年 12 月 31 日的资产和经营状况，公司对合并范围内

各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的资

产计提了减值损失。

   《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见

信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》和《证券日报》。

   （十）审议通过了《关于核销长期挂账往来款项的议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司对长期

挂账的往来款项进行核销处理。

   《关于核销长期挂账往来款项的公告》的具体内容详见信息披

露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》

和《证券日报》。

   公司独立董事、监事会均对该议案发表了意见，具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

   （十一）审议通过了《关于 2021 年向银行申请综合授信额度

的议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   根据公司(含子公司)的发展计划和资金需求，董事会同意公司

及部分下属子公司向银行申请总额不超过 14.11 亿元人民币的综

合授信额度，上述授信额度可以自本议案经董事会审议通过之日

起 12 个月内循环滚动使用。

                                                           6
   《关于 2021 年向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容

详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《证券日报》。

   （十二）审议通过了《关于 2021 年对外担保额度预计的议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，根据生产

经营和项目建设的需要，在未来连续 12 个月内，公司和全资或控

股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经

营所需事项，提供连带责任担保，担保总额度不超过 61,200 万元。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

   《关于 2021 年对外担保额度预计的公告》的具体内容详见信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券

时报》和《证券日报》。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （十三）审议通过了《关于新增 2021 年日常关联交易预计的

议案》

   表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事王

建辉、邓友成、董韶光回避表决。

   根据实际业务开展需要，公司（含控股子公司）预计 2021 年

度与关联方国信中船(青岛)海洋科技有限公司、青岛国信粮食产

业发展有限公司及其下属公司新增日常关联交易共计 23,500 万

元。

                                                          7
   独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容

详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   《关于新增 2021 年日常关联交易预计的公告》的具体内容详

见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》和《证券日报》。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （十四）审议通过了《关于 2021 年开展外汇套期保值业务的

议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   结合资金管理要求和日常经营需要，公司（含下属控股子公司）

拟开展外汇套期保值业务，2021 年外汇套期保值业务在任何时点

的余额不超过等值一亿元人民币，自本议案经董事会审议通过之

日起 12 个月内循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围

内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部

负责组织实施。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意

见。

   《关于 2021 年开展外汇套期保值业务的公告》的具体内容详

见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》和《证券日报》。

   （十五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的

议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

                                                           8
   为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同

意公司及子公司使用最高额度不超过人民币两亿元（含两亿元）

的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的理财产品。上述额

度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，

并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关

合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事

对该议案发表了明确同意的独立意见。

   《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》的具体内容详

见公司信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   （十六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   为保证审计工作的连续性，经公司审计委员会及董事会审议通

过，同意续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）

作为公司 2021 年度审计机构。

   独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容

详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   《关于拟续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见信息披露

媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》

和《证券日报》。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （十七）审议通过了《关于与关联方共同投资设立产业基金暨

                                                           9
关联交易的议案》

   表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事王

建辉、邓友成、董韶光回避表决。

   为推进公司的产业发展，加强产融结合，落实公司战略布局，

公司拟与青岛国信金融控股有限公司、青岛国信创新股权投资管

理有限公司等共同投资设立产业基金。

   独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容

详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》的

具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （十八）审议通过了《关于接受关联方财务资助暨关联交易的

议案》

   表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事王

建辉、邓友成、董韶光回避表决。

   为支持公司经营发展，保证公司正常经营发展的资金需求，公

司关联方青岛国信集团拟向公司提供不超过人民币 2 亿元的财务

资助，期限为 1 年，年化利率为 LPR（目前为 3.85%），公司可根

据资金需求分次借款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、

质押等任何形式的担保。

   独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容

                                                         10
详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   《关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》的具体内容详

见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》和《证券日报》。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。本次董事会审

议通过后，公司与青岛国信集团可以在占上市公司最近一期经审

计净资产绝对值 0.5％以下的额度内开展关联交易，待股东大会

审议通过后可使用全部 2 亿元额度。

   （十九）审议通过了《关于修订制定公司部分管理制度的议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东

的合法权益，结合上市公司规范运作相关法律法规及《公司章程》

与公司的实际经营需要，根据最新的法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的相关规定，公司对《募集资金管理制度》《筹资

管理办法》《短期理财业务管理制度》（修订为《委托理财管理

制度》）《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》（修订为

《关联交易管理制度》）《子公司管理制度》《内部审计制度》

《内部控制管理制度》《内部问责制度》进行了修订，另《累积

投票制实施细则》《对外投资管理办法》《年报信息披露重大差

错责任追究制度》已在《公司章程》及其他管理制度中体现，不

再单独执行。同时为公司从事外汇套期保值业务拟定了具体操作

管理规范，制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

                                                        11
   本议案中，《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》需提

交股东大会审议。修订制定的相关制度详见信息披露媒体巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   （二十）审议通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议

案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    经审核，董事会认为公司 2021 年第一季度报告全文及其正文

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

   《2021 年第一季度报告全文》详见信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年第一季度报告正文》

详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《证券日报》。

   （二十一）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议

案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   公司董事会一致同意以 2021 年 5 月 12 日为股权登记日，于

2021 年 5 月 19 日下午 15：00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会

议室召开 2020 年年度股东大会。

   《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》的具体内容详见信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券

时报》和《证券日报》。

                                                           12
   三、备查文件

   1、第五届董事会第十次会议决议；

   2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认

可意见；

   3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意

见。

   特此公告。

                    百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                           二〇二一年四月二十七日




                                                         13