百洋股份：百洋股份2020年年度股东大会会议资料2021-05-19
百洋产业投资集团股份有限公司
2020年年度股东大会
会议资料
二零二壹年五月
2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，保证会议的顺利进行，百洋产业投资集团股份有限公
司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的要求
及公司章程，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序
和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
三、会议议案宣读完毕后将安排股东发言。股东发言应举手
示意。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。股
东如要了解公司经营情况，可于会后与公司高管进行沟通交流。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东的发言，在会议进行表决时，股东不再进行会议发言，股东提
问和发言不得超出本次会议议案范围，股东违反上述规定，会议
主持人有权加以拒绝或制止。
五、在会议主持人宣布停止会议登记后进场的股东不得在本
次会议上行使表决权。已出席现场会议但在进行表决前退场的股
东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理；如无委托且在
投票结束前尚未提交表决票的或者在投票结束后方提交表决票
的，视为弃权。
2020 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2021 年 5 月 19 日星期三下午 15：00；
会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室；
会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开；
召集人：公司董事会；
一、主持人宣布会议开始；
二、审议以下议案：
1、审议《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于 2021 年度董事薪酬的议案》
7、审议《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于 2021 年对外担保额度预计的议案》
9、审议《关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议
案》
12、审议《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
13、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
三、独立董事述职；
四、股东发言；
五、与会股东与公司董事、监事、高级管理人员互动交流；
六、现场投票表决；
七、统计现场会议的表决结果；
八、休会，等待网络投票结果；
九、宣布会议表决结果；
十、见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
十一、签署股东大会会议决议及会议记录；
十二、主持人宣布会议结束。
议案一：《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
各位股东及股东代表：
公司 2020 年年度报告全文及摘要已于 2021 年 4 月 28 日对
外披露，《2020 年年度报告全文》的具体内容详见信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度
报告摘要》（公告编号：2021-027）的具体内容详见信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和
《证券日报》。
本议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会
第五次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。
议案二：《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
2020 年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和
广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按
照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范
公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。公司《2020
年度董事会工作报告》已于 2021 年 4 月 28 日对外披露，公司独
立董事已向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将在公司 2020
年年度股东大会上述职。《2020 年度董事会工作报告》、《2020
年度独立董事述职报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交
本次股东大会予以审议。
议案三：《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
2020 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司
章程》《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护
公司利益和广大股东权益，认真履行监督职责，对 2020 年公司
的规范运作、财务状况、内部控制以及高级管理人员履行职责等
方面进行了职责范围内的全面监督及检查。公司《2020 年度监
事会工作报告》已于 2021 年 4 月 28 日披露在信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，现提交
本次股东大会予以审议。
议案四：《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代表：
2020 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司
章程》《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护
公司利益和广大股东权益，认真履行监督职责，对 2020 年公司
的规范运作、财务状况、内部控制以及高级管理人员履行职责等
方面进行了职责范围内的全面监督及检查。公司《2020 年度财
务决算报告》已于 2021 年 4 月 28 日披露在信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交
本次股东大会予以审议。
议案五：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，
公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,226.51 万元,
母公司实现净利润 1,516.71 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，母
公司未分配利润-24,933.19 万元。根据《公司法》及《公司章
程》等有关规定，经董事会研究决定，公司 2020 年度利润分配
预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公
告编号：2021-014）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
本议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会
第五次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。
议案六：《关于 2021 年度董事薪酬的议案》
各位股东及股东代表：
根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了 2021 年公
司董事的薪酬方案。独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税）；
在公司担任具体职务的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年
限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他
报酬构成；在公司没有担任具体职务的非独立董事不领取津贴。
《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》
（公告编号：2021-015）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交
本次股东大会予以审议。
议案七：《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
各位股东及股东代表：
在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由
基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务
的监事不领取津贴。
《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》
（公告编号：2021-015）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
本议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，现提交
本次股东大会予以审议。
议案八：《关于 2021 年对外担保额度预计的议案》
各位股东及股东代表：
为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，根据生产
经营和项目建设的需要，在未来连续 12 个月内，公司和全资或
控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日
常经营所需事项，提供连带责任担保，担保总额度不超过 61,200
万元。本次 2021 年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签
订，公司与被担保方及其他有关主体尚未就反担保条款进行协
商，本次被担保对象均为公司合并报表范围内控股或全资子公
司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策
其投资、融资等重大事项，担保风险可控。待担保合同签署时，
公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时披露反担保的
情况，并尽量促成反担保条款的签署以力求保护上市公司及中小
股东的利益。
《关于 2021 年对外担保额度预计的公告》（公告编号：
2021-019）的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交
本次股东大会予以审议。
议案九：《关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案》
各位股东及股东代表：
根据实际业务开展需要，公司（含控股子公司）预计 2021
年度与关联方国信中船(青岛)海洋科技有限公司、青岛国信粮食
产业发展有限公司及其下属公司发生日常关联交易共计 23,500
万元。
《关于新增 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2021-020）的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交
本次股东大会予以审议。
议案十：《关于拟续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，建立了较为完善的质量控制体
系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力，
具有较强的投资者保护能力，具备为公司服务的资质要求和业务
能力。在担任公司 2020 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独
立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和
业务素质。为保证审计工作的连续性，经公司审计委员会提议，
拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-023）
的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交
本次股东大会予以审议。
议案十一：《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交
易的议案》
各位股东及股东代表：
为推进公司的产业发展，加强产融结合，落实公司战略布局，
公司拟与青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛国信创新股
权投资管理有限公司共同投资设立产业基金。产业基金认缴总规
模 100,000 万元，公司作为基金有限合伙人认缴出资人民币
40,000 万元。基金管理人为青岛国信创新股权投资管理有限公
司。
《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》
（公告编号：2021-024）的具体内容详见信息披露媒体《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交
本次股东大会予以审议。
议案十二：《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
各位股东及股东代表：
为支持公司经营发展，保证公司正常经营发展的资金需求，
公司关联方青岛国信发展（集团）有限责任公司拟向公司提供不
超过人民币 2 亿元的财务资助，期限为 1 年，年化利率为 LPR（目
前为 3.85%），公司可根据资金需求分次借款。本次财务资助无
需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
《关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-025）的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交
本次股东大会予以审议。
议案十三：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股
东的合法权益，结合上市公司规范运作相关法律法规及《公司章
程》与公司的实际经营需要，根据最新的法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定，公司对《募集资金管理制度》进
行了修订。
修订后的《募集资金管理制度》的具体内容详见信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交
本次股东大会予以审议。
议案十四：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股
东的合法权益，结合上市公司规范运作相关法律法规及《公司章
程》与公司的实际经营需要，根据最新的法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定，公司对《对外担保管理制度》进
行了修订。
修订后的《对外担保管理制度》的具体内容详见信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交
本次股东大会予以审议。
