证券代码：002696         证券简称：百洋股份        公告编号：2021-039




              百洋产业投资集团股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第十一次会议于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室以现场

及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 26 日

以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议董事 7 人，

实际出席会议董事 7 人。会议由董事长王建辉先生主持，公司监

事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表

决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于全资子公司项目投资的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

     公司全资子公司海南百洋水产食品有限公司拟使用自有资

金、项目建设贷款或经公司决策审批后的其他资金方式，在海南

省文昌市投资建设综合水产品加工项目，项目占地 68 亩，预计项


                                                                        1
目总投资约 2.36 亿元，用于罗非鱼、金鲳鱼等水产品的加工生产。

公司董事会认为本次投资符合公司战略规划及经营发展需要，对

公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，有利于发挥公司的

产业链优势，巩固和扩大公司在海南地区的市场份额。

    《关于全资子公司投资建设综合水产品加工项目的公告》的

具体内容详见公司信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    第五届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。



                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                             二〇二一年七月三十日




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