证券代码：002696         证券简称：百洋股份       公告编号：2021-050




             百洋产业投资集团股份有限公司
          第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

     百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第十四次会议于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室以现

场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月

23 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议董

事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长王建辉先生主持，

公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召

开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于制定<董事会授权经理层制度>和<

总经理向董事会报告制度>的议案》

     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

     为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的

决策机制、明确董事会对经理层的授权事项和总经理或履行总经

                                                                   1
理职责人员向董事会报告工作程序，根据相关法律法规、规范性

文件及《公司章程》等有关规定，公司制定了《董事会授权经理

层制度》和《总经理向董事会报告制度》。

    《董事会授权经理层制度》和《总经理向董事会报告制度》

详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议

 案》

    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计 2022 年度

与关联方 PROMETEX S.A.M 公司、国信中船（青岛）海洋科技有

限公司、青岛国信粮食产业发展有限公司及其下属公司发生日常

关联交易共计 21,500 万元。

    公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意的事前认可

意见，并发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见

信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》和《证券日报》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，与

该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

    （三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会

的议案》

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    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    公司董事会一致同意以 2022 年 1 月 5 日为股权登记日，于

2022 年 1 月 13 日下午 15:00 在南宁市高新区高新四路 9 号公司

会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的具体内

容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《证券日报》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事

前认可意见；

    3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独

立意见。

    特此公告。



                      百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                            二〇二一年十二月二十七日




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