证券代码：002696          证券简称：百洋股份         公告编号：2021-052



           百洋产业投资集团股份有限公司关于
         召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋

产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产

业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十四次会议审议通过，决定于 2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第

一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

       一、会议基本情况

      1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

      2、股东大会的召集人：公司董事会

      3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规

则和《公司章程》的规定。

      4、会议召开日期和时间：

      （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 13 日星期四下午 15：

00

      （2）网络投票时间为：2022 年 1 月 13 日


                                                                      1
        其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为：2022 年 1 月 13 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2022 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00。

       5、会议方式：采取现场投票表决和网络投票相结合的方式

召开。

       6、股权登记日：2022 年 1 月 5 日（星期三）

       7、出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

要是本公司股东；

       （2）公司董事、监事及高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司

会议室。

       二、会议审议事项
序号                             议案名称
 1                《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

       上述议案已经公司于 2021 年 12 月 27 日召开的第五届董事

会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月
                                                             2
28 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小

投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

的表决单独计票，并及时公开披露。

    特别提示：关联股东审议上述相关议案时须回避表决。

    三、提案编码设置
                                                              备注
议案编码                  议案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票

  1.00     《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》            √

    四、现场会议的登记方法：

    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用

信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。

    2、登记时间：2022 年 1 月 6 日、2022 年 1 月 7 日的 9:00-11:30，

14:30-17:00

    3、登记地点及联系方式：公司证券部

    通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号

    邮政编码：530004

    联系电话：0771-3210585

    传真：0771-3210813

    联系人：扈鑫、林小琴

    4、登记和表决时提交文件的要求

                                                                               3
    自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委

托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托

书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东

由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出

席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身

份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

    上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须

于表决前补充完整。

    五、 参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：扈鑫、林小琴；

    电话：0771-3210585；传真：0771-3210813；

    地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号；

    2、会议费用：

    本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其

他各项费用自理。



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七、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。



                 百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                      二〇二一年十二月二十七日




                                                  5
附件一：

             参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362696

    2、投票简称：百洋投票

    3、议案设置及意见表决

    （1）议案设置
                                                              备注
议案编码                  议案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票

  1.00     《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》            √

    （2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （3）股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，

以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年1月13日上午9:15— 9:25，9:30—11:30；

下午13:00－15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2022年1月13日9:15至15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的

                                                                               6
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网

投票系统进行投票。




                                                                        7
附件二：

                                  授权委托书


       兹全权委托                 先生（女士）代表本人（本单位）出席

百洋产业投资集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，

并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指

示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要

签署的相关文件。

                                                      备注               表决意见
议案
                       议案名称                  该列打勾的栏目
编码                                                              同意    反对      弃权
                                                    可以投票

1.00    《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》        √




委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

       本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人

股东的，应加盖法人单位印章。

                                                                                     8