百洋产业投资集团股份有限公司
                 董事会授权经理层制度

    第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科

学规范的决策机制、明确董事会对经理层的授权事项，根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、

法规和规章以及《百洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”），并结合百洋产业投资集团股份有限公

司（以下简称“公司”）的实际情况，制定本制度。

    第二条 本制度所称“授权”是指董事会在不违反法律、法

规和规范性文件和《公司章程》的前提下，在一定条件和范围内，

将其职权中的部分事项的决定权授予经理层决定。

    第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则：

    （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要

求，从严控制。

    （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对

董事会授权范围内，不得超越股东大会对董事会的授权范围。董

事会不得将法定董事会行使的职权授权经理层决策。

    （三）适时调整原则：授权事项在授权有效期限内保持相对

稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适

时调整。

    （四）依法合规原则：董事会对经理层的授权，不得超过《公

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司法》以及上市公司监管法规和《公司章程》规定的范围。

    第四条 董事会根据公司发展战略、综合考虑授权事项的风

险程度，授权经理层在严格执行国家和公司相关规定的前提下，

在股东会、董事会决策范围内，负责控制审批相关交易事项。

    第五条 授权事项分为长期授权事项及临时授权事项。长期

授权事项为董事会按照《公司章程》相关规定以董事会决议等方

式确定的授权事项，临时授权事项是指符合法律规定及上市公司

监管法规以董事会决议等方式确定的其他事项。

    第六条 被授权人应严格按照相应工作规则和授权范围，本

着勤勉尽责的原则开展工作，行使职权不得超越授权范围。

    经理层对授权范围内事项的决策，应以总经理办公会等方式

进行。根据工作需要，总经理可对职权范围内事项进行适度授权。

    如相关法律法规及规范性文件对决策程序有要求的，从其规

定。

    第七条 董事会可根据需要，对本制度规定的授权事项及权

限进行调整。

    第八条 经理层在行使职权时，不得变更或者超越授权范围。

在董事会授权范围内，经理层有权根据实际情况对授权事项进行

调整和细化。

    当授权决策具体事项的外部环境发生重大变化、严重偏离决

策事项预期效果时、经理层认为有必要时，可以建议董事会收回

或部分收回已经授权的事项。

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   第九条 本制度经公司董事会会议审议通过后实施。

   第十条 本制度修改权和解释权属于公司董事会，董事会根

据《公司法》等法律法规的修订情况对本制度进行修订。

   第十一条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规章、规

范性文件及《公司章程》等规定相抵触时，以届时有效的有关法

律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等规定为准。



                    百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                          二〇二一年十二月二十七日




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