证券代码：002696        证券简称：百洋股份          公告编号：2022-001



                百洋产业投资集团股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



     一、会议的召开情况

     1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

     2、股东大会的召集人：公司董事会。

     3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规

则和《公司章程》的规定。

     4、会议召开日期和时间：

     现场会议召开时间：2022 年 1 月 13 日星期四下午 15：00；

网络投票时间为：2022 年 1 月 13 日。其中，通过深圳证券交易

所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 13 日 9:15—

9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 13 日 9:15 至

                                  1
15:00。

    5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。

    6、股权登记日：2022 年 1 月 5 日（星期三）。

    7、会议主持人：公司董事长王建辉先生。

    8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司

会议室。

    二、会议的出席情况

    1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 7 人，代表

股份 46,171,811 股，占公司有表决权总股份数的 13.3305%。其

中：

    (1)现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 1 人，代

表股份 41,612,820 股，占公司有表决权总股份数的 12.0142%。

    (2)网络投票情况

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 4,558,991 股，占公司

有表决权总股份数的 1.3162%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师现场或

通过通讯方式出席或列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2021 年 12 月

28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第十

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四次会议决议公告》《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》

等公告文件。

    本次股东大会共有 1 个议案，为普通决议议案，已经出席会

议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

    1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 46,004,111 股，占出席会议的非关联股东

所持的有效表决权总股份数的 99.6368%；反对 167,700 股，占

出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.3632%；

弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数

的 0%。

    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计

持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况

如下：同意 4,391,291 股，占出席会议中小投资者所持的有效表

决权股份总数的 96.3216%； 反对 167,700 股，占出席会议中小

投资者所持的有效表决权总股份数的 3.6784％；弃权 0 股，占

出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

    （二）律师姓名：范晓东律师、吴晓飞律师

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符

合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》

的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合

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法有效。

   五、备查文件

   （一）公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

   （二）经办律师签字的法律意见书。



   特此公告。



                    百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                              二〇二二年一月十三日




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