百洋产业投资集团股份有限公司
       独立董事关于第五届董事会第十五次会议
              相关事项的事前认可意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易
所《股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为百洋产业投
资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过审
慎、认真的研究，对公司第五届董事会第十五次会议中的相关事
项发表事前认可意见如下：
    一、关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的事前认可
意见
    经审阅相关议案材料，我们认为，本次关联交易事项体现了
公司控股股东关联方对公司发展的支持和信心，有利于支持公司
业务发展，促进公司持续健康发展，具备一定必要性。本次关联
交易定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益
的情形，不会影响公司独立性。本次交易的方案符合有关法律、
法规及其他规范性文件的规定，因此，我们同意该议案提交公司
第五届董事会第十五次会议审议。
    二、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见
    经审阅相关议案材料，我们认为，信永中和会计师事务所具
有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构，有利于保障上市公司审计工作的质量，保护上市公司
及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，对于本次公司续
聘会计师事务所的事项，我们认可并同意将该事项提交公司第五
届董事会第十五次会议审议。

                    （以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于

第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见之签署页）




 独立董事签名：




   徐国君               何   艮             高程海




                                     2022 年 4 月 25 日