证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2022-030
百洋产业投资集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、股东大会届次：2021 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和
《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日星期三下午 15：00；
网络投票时间为：2022 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00。
1
5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。
6、股权登记日：2022 年 5 月 11 日（星期三）。
7、会议主持人：公司董事长王建辉先生。
8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司
会议室。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 15 人，代表
股份 123,427,681 股，占公司有表决权总股份数的 35.6354%。
其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 3 人，代
表股份 122,852,981 股，占公司有表决权总股份数的 35.4695%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 574,700 股，占公司
有表决权总股份数的 0.1659%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师现场或
通过通讯方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月
27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第十
五次会议决议公告》《第五届监事会第八次会议决议公告》等公
2
告文件。
本次股东大会共有 11 个议案。其中，《关于 2022 年对外担
保额度预计的议案》《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议
案》特殊决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经出席
会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
1、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>全文及其摘要的
议案》
表决结果：同意 123,211,581 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8249%；反对 216,000 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1750%；弃权 100 股，
占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0001%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 358,600 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 62.3978%；反对 216,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 37.5848％；弃权 100 股，占
出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0174%。
2、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 123,211,581 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8249%；反对 216,000 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1750%；弃权 100 股，
3
占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0001%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 358,600 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 62.3978%；反对 216,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 37.5848％；弃权 100 股，占
出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0174%。
3、审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 123,211,581 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8249%；反对 216,000 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1750%；弃权 100 股，
占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0001%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 358,600 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 62.3978%；反对 216,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 37.5848％；弃权 100 股，占
出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0174%。
4、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 123,211,581 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8249%；反对 216,000 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1750%；弃权 100 股，
4
占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0001%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 358,600 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 62.3978%；反对 216,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 37.5848％；弃权 100 股，占
出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0174%。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 122,886,281 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.5614%；反对 537,300 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.4353%；弃权 4,100 股，
占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0033%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 33,300 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 5.7943%；反对 537,300 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 93.4923％；弃权 4,100 股，占
出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.7134%。
6、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 122,919,981 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.5887%；反对 241,200 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1954%；弃权 266,500
5
股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.2159%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 67,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 11.6583%；反对 241,200 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 41.9697％；弃权 266,500 股，
占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 46.3720%。
7、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 122,919,981 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.5887%；反对 241,200 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1954%；弃权 266,500
股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.2159%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 67,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 11.6583%；反对 241,200 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 41.9697％；弃权 266,500 股，
占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 46.3720%。
8、审议通过《关于 2022 年对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 122,945,081 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.6090%；反对 216,100 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1751%；弃权 266,500
6
股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.2159%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 92,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 16.0258%；反对 216,100 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 37.6022％；弃权 266,500 股，
占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 46.3720%。
9、审议通过《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易
的议案》
青岛海洋创新产业投资基金有限公司（以下称“海洋产业投
资基金”）、青岛市海洋新动能产业投资基金（以下称“海洋新
动能基金”）合计持有百洋股份 104,478,461 股股份，占公司总
股本的 29.90%，为公司的控股股东。海洋产业投资基金与海洋
新动能基金均为青岛国信金融控股有限公司（以下称“青岛国信
金控”）所控制的企业，青岛国信集团直接和间接持有青岛国信
金控 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》等规定，青岛国信集团为公司的关联法人，本次出席现
场会议的股东青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛国信创
新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有
限合伙）（合计持有表决权股份 104,478,461 股）作为关联股东
对本议案回避表决，出席会议的非关联股东所持的有效表决权股
份总数为 18,949,220 股。
7
表决结果：同意 18,733,120 股，占出席会议的非关联股东
所持的有效表决权总股份数的 98.8596%；反对 216,100 股，占
出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 1.1404%；
弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 358,600 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 62.3978%；反对 216,100 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 37.6022％；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
10、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 122,945,081 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.6090%；反对 216,000 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1750%；弃权 266,600
股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.2160%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 92,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 16.0258%；反对 216,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 37.5848％；弃权 266,600 股，
占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 46.3894%。
8
11、审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
表决结果：同意 123,211,581 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8249%；反对 216,000 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1750%；弃权 100 股，
占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0001%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 358,600 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 62.3978%；反对 216,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 37.5848％；弃权 100 股，占
出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0174%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：范晓东律师、吴晓飞律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
五、备查文件
（一）公司 2021 年年度股东大会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
9
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十八日
10
