证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2022-036




             百洋产业投资集团股份有限公司
          第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第十七次会议于 2022 年 7 月 20 日在公司会议室以现场

及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 15 日

以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7

人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长王建辉先生主持，公

司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开

及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于全资子公司为上市公司提供担保额

度预计的议案》

     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

     为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，公司全资

子公司拟为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任

                                 1
保证担保，担保总额度不超过 100,000 万元，实际担保金额及担

保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自股东大会

审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事对该议案发表了明确

同意的独立意见。

    《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》的

具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于对外捐赠授权的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    为进一步规范公司对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，在充

分维护股东利益的基础上积极履行社会责任，根据《公司章程》

的有关规定，结合公司实际情况，董事会就对外捐赠事项向总经

理进行授权: 在维护公司和全体股东利益的原则下，单笔金额在

2 万元（含）以下，且每年度累计金额在 50 万元（含）以下的，

由总经理办公会议审议，经总经理决策批准后实施。上述捐赠包

括公司及下属子公司的对外捐赠。

    （三）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会

的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    公司董事会一致同意以 2022 年 7 月 29 日为股权登记日，于

2022 年 8 月 5 日下午 15:00 在南宁市高新区高新四路 9 号公司

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会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》的具体内

容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《证券日报》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独

立意见；

    特此公告。



                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                                二〇二二年七月二十日




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