证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2022-044




             百洋产业投资集团股份有限公司
          第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第十九次会议于 2022 年 8 月 31 日在公司会议室以现场

及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 26 日

以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7

人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长王建辉先生主持，公

司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开

及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委

员会委员的议案》

     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

     经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名肖俊先生为

公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通

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过至第五届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的

独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交

易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

    本次补选独立董事经股东大会审议通过后，公司董事会成员

发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，公司董

事会决定对董事会各专门委员会委员进行调整，选举肖俊先生为

第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自股东

大会审议通过至第五届董事会届满之日止。

    《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》

的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会

的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    公司董事会一致同意以 2022 年 9 月 9 日为股权登记日，于

2022 年 9 月 16 日下午 15:00 在南宁市高新区高新四路 9 号公司

会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

    《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》的具体内

容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《证券日报》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十九次会议决议；

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   2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独

立意见；

   特此公告。



                   百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                              二〇二二年八月三十一日




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附件：第五届董事会独立董事候选人肖俊先生简历

    肖俊先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010 年 8 月
-2013 年 4 月任广西壮族自治区水产科学研究院任助理研究员
（其间：2011 年 6 月-2013 年 1 月赴广西大学动物科学学院博士
后流动站从事博士后研究）；2013 年 5 月-2021 年 1 月任广西水
产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任副主任；2014 年 6 月至今
兼任山西农业大学硕士研究生导师；2017 年至今任民盟广西区
直科技总支副主委；2019 年获评广西壮族自治区水产科学研究
院研究员；2020 年至今任湖南师范大学、南昌航空大学兼职硕
士研究生导师；2021 年至今，获选聘为国家现代农业产业技术
体系广西创新团队生态养殖岗位功能专家；2021 年至今任广西
水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任主任。
    肖俊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在因违反法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上
市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。




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