证券代码：002696       证券简称：百洋股份          公告编号：2022-054



             百洋产业投资集团股份有限公司
       关于新增2022年日常关联交易预计的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、日常关联交易预计概述

     （一）2022 年度日常关联交易预计情况

     百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别

于 2021 年 12 月 27 日、2022 年 1 月 13 日召开了第五届董事会

第十四次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计 2022 年度与

关联方 PROMETEX S.A.M 公司、国信中船(青岛)海洋科技有限公

司、青岛国信粮食产业发展有限公司及其下属公司发生日常关联

交易共计 21,500 万元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日

披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2021-051）。

     （二）本次新增 2022 年日常关联交易预计情况

     公司及控股子公司根据实际业务开展需要，预计新增 2022

年与关联方国信（台州）渔业有限公司（以下简称“国信台州渔

                                                                    1
业”）发生日常关联交易共计 1,100 万元，公司于 2022 年 10 月

24 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新

增 2022 年日常关联交易预计的议案》，关联董事王建辉、邓友

成、董韶光对该议案回避表决。具有表决权的 4 名非关联董事一

致通过该议案。公司独立董事对该关联交易事项出具了同意提交

董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

     本次新增日常关联交易预计事项未达到股东大会审议标准，

无需提交股东大会审议。本次新增日常关联交易预计事项不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     二、本次新增2022年日常关联交易预计的类别和金额
                                                              单位：人民币万元
                                                  合同签订   截至披露
关联交易                关联交易   关联交易定价                         上年发
             关联人                               金额或预   日已发生
  类别                    内容        原则                              生金额
                                                   计金额     金额
向关联人销   国信台州              依据市场价格
                        销售饲料                     1,100     545.48        0
  售产品       渔业                 定价、交易


     三、关联方介绍和关联关系

     （一）关联方介绍

     公司名称：国信（台州）渔业有限公司

     类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

     注册地址：浙江省台州市椒江区洪家街道东环大道 2388 号

农港城 C2 区三楼

     法定代表人：张勇

     注册资本：5,000 万元
                                                                                 2
    成立日期：2020-11-16

    经营范围：许可项目：水产苗种生产；水产养殖；食品生产；

食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营(依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

审批结果为准)。一般项目：水产品收购；水产品零售；水产品

批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；

休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；鱼病防

治服务；渔业专业及辅助性活动(除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动)。

    国信台州渔业的主要财务数据：截止 2022 年 6 月 30 日，总

资产 8,998.02 万元，净资产 1,901.39 万元；2022 年 1-6 月营

业收入 2,526.57 万元，净利润-1,183.98 万元。（以上数据未

经审计）

    （二）与上市公司的关联关系

    因公司控股股东青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛

市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）与国信台州渔业均为青

岛国信发展（集团）有限责任公司控制或实施重大影响的企业，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，国信台州渔

业为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。

    （三）履约能力分析

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    上述关联方依法存续，经营情况正常，经查询不是失信被执

行人，具备履约能力。上述关联交易系公司正常业务所需。

    四、关联交易主要内容

    （一）关联交易定价政策和依据

    公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往

来。交易价格与非关联方交易对象同等对待，定价公允，收付款

账期同非关联方一致,采用银行转账方式结算款项,不存在利益

输送等现象。

    1.交易方式：视交易双方采购需求和销售安排，分批次进行

交易。

    2.定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易

时点销售方统一对外报价或采购方统一对外询价的市场价格为

基础，双方协商确定交易价格。

    （二）关联交易协议签署情况

    公司及控股子公司与关联方根据实际业务需要，在本次日常

关联交易预计额度内签署具体的购销协议。

    五、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了

市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交

易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益，交易价

格公允合理。同时，关联交易金额占公司营业收入的比例不大，

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日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生影响，公司不会因

此对相关关联方产生依赖或被其控制，符合公司经营管理需要。

    六、独立董事事前认可意见和独立意见

    （一）独立董事事前认可意见

    独立董事事前对公司本次新增 2022 年日常关联交易预计事

项的有关资料进行了认真详细的审阅，基于独立判断，认为：公

司及控股子公司预计 2022 年度新增与关联人国信台州渔业发生

的日常关联交易预计为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》

等相关规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场

价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，

不会对公司业务的独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联

方形成依赖。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第

二十次会议审议，关联董事应当回避表决。

    （二）独立董事意见

    独立董事经过认真审查，认为：公司本次新增日常关联交易

预计事项的决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章

程》等公司内部规章制度的规定，关联交易定价遵循公允、合理

原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，也不会损害

公司和股东，特别是中小股东的利益。公司董事会审议本议案时

表决程序合法、有效。我们同意本次新增日常关联交易预计事项。

    七、备查文件

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   1、第五届董事会第二十次会议决议；

   2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事

前认可意见；

   3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独

立意见。

   特此公告。



                   百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                          二〇二二年十月二十四日




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