证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2022-060




             百洋产业投资集团股份有限公司
        第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第二十一次会议于 2022 年 12 月 15 日在公司会议室以

现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 9 日

以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 6

人，实际出席会议董事 6 人。会议由董事董韶光先生主持，公司

监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及

表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议

案》

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

     公司董事会同意选举董韶光先生（简历详见附件）为公司第

五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届

                                 1
董事会届满之日止。

    《关于董事长辞职及选举新任董事长、补选董事的公告》具

体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

   （二）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事

的议案》

   表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王思良

先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，

任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司

2023 年第一次临时股东大会审议。

    《关于董事长辞职及选举新任董事长、补选董事的公告》具

体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

   （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

   表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   公司董事会同意聘任公司常务副总经理（代为履行总经理职

责）刘康先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事

会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对公司

总经理的聘任发表了独立意见。

   （四）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联

董事邓友成先生、董韶光先生回避表决。

    根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计 2023 年度

与关联方 PROMETEX S.A.M 公司、国信中船（青岛）海洋科技有

限公司、国信（台州）渔业有限公司发生日常关联交易共计 12,100

万元。

    公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意提交董事会

审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见，具体内容详见

信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见

信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》和《证券日报》。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，与

该交易有关的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。

    （五）审议通过了《关于接受关联方向公司提供借款暨关联

交易的议案》

    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联

董事邓友成先生、董韶光先生回避表决。

    为支持公司经营发展，保证公司正常经营发展的资金需求，

青岛国信发展（集团）有限责任公司（公司控股股东之母公司）

拟继续保持向公司提供额度不超过人民币 5 亿元的借款，期限不

超过 3 年，年化利率不超过同期 LPR。公司在上述审批的额度范

                             3
围和期限内，可根据资金需求分次借款，具体的借款金额、借款

期限、利率等内容以实际签署的相关合同文件约定为准。本次借

款事项无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

    公司独立董事对该事项发表了同意提交董事会审议的事前

认可意见，并发表了同意的独立意见。

    《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》的具

体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，与

该交易有关的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。

    （六）审议通过了《关于向南洋商业银行南宁分行申请综合

授信额度的议案》

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    为满足公司日常生产运营的资金需求，董事会同意公司向南

洋商业银行(中国)有限公司南宁分行申请额度为人民币 8,000

万元整的综合授信，授信有效期为一年。

    （七）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会

的议案》

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    公司董事会一致同意以 2022 年 12 月 28 日为股权登记日，

于 2023 年 1 月 5 日下午 15:00 在南宁市高新区高新四路 9 号公

司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》的具体内

容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《证券日报》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的

事前认可意见；

    3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的

独立意见。

    特此公告。



                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                           二〇二二年十二月十五日




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附件：

    1、董韶光先生简历
    董韶光先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中国海洋大学工商管理硕士学位，经济师。2009 年 3 月至 2019
年 7 月就职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任人力资
源部员工、办公室文字秘书、团委书记、办公室副主任、人力资
源部副部长（主持工作）、人力资源部部长等职务，2019 年 7 月
至今担任青岛国信发展(集团)有限责任公司党委委员、副总经理
（其间：2019 年 11 月至今兼任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任
公司董事长）。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公
司董事。
    2、王思良先生简历
    王思良先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
英国赫瑞瓦特大学工商管理（金融）专业研究生毕业，硕士学位。
2013 年 12 月至 2016 年 1 月任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任
公司副总经理，2016 年 1 月至 2018 年 1 月任青岛国信蓝色硅谷
发展有限责任公司总经理，2018 年 1 月至今任青岛国信发展（集
团）有限责任公司法务合规部部长，2022 年 2 月至今兼任青岛
资源投资开发有限公司总经理。
    王思良先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。王思良先生不存在因
违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者深圳证券交易
所其他相关规定受查处的情况，不属于失信被执行人。

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    3、刘康先生简历
    刘康先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
广东海洋大学水产动物营养与饲料博士学位。2010 年 7 月至 2016
年 3 月就职于广东粤海饲料集团，任配方师兼产品经理；2016
年 4 月至 2020 年 3 月就职于深圳市澳华集团股份有限公司，任
海特料产品线总裁。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份
有限公司常务副总经理（主持工作）。




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