证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2023-008




              百洋产业投资集团股份有限公司
          第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室以现

场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 4 日以

专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，

实际出席会议董事 7 人。会议由董事长董韶光先生主持，公司监

事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表

决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议

案》

       表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规、部门规

                                 1
章、规范性文件规定及公司的股份回购方案，公司回购的股份用

途为实施员工持股计划或股权激励，若在股份回购完成后未能在

相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未授出或转让的部分

股份将依法予以注销。鉴于公司已实施完成回购的库存股尚未进

行转让，且存续时间即将期满三年，根据公司的实际情况，公司

拟将存放在回购专用证券账户的全部股份 3,024,648 股（占公司

总股本的 0.8657%）进行注销，并相应减少公司注册资本。公司

董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向中国证券

登记结算有限公司深圳分公司申请办理股份注销手续，以及按照

《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、工商变更登记等

相关事项。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》的具体内容详

见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》和《证券日报》。

    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    鉴于公司拟注销回购股份将导致注册资本减少，根据《上市

公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

9 号——回购股份》等相关法律法规及规范性文件，公司拟对《公

司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办

理上述事项的工商登记变更及《公司章程》备案等事宜。

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    《关于修订<公司章程>的公告》的具体内容详见信息披露媒

体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和

《证券日报》。

    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   （三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的

议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    公司董事会一致同意以 2023 年 4 月 19 日为股权登记日，于

2023 年 4 月 27 日下午 15：00 在南宁高新区高新四路 9 号公司

会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》的具体内

容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《证券日报》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的

独立意见。

    特此公告。



                      百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                            二〇二三年四月十一日



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