证券代码：002696             证券简称：百洋股份            公告编号：2023-010



                   百洋产业投资集团股份有限公司
                      关于修订<公司章程>的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



        百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2023年4月10日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了

《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

        一、《公司章程》修订情况

        鉴于公司拟注销回购股份将导致注册资本减少，根据《深圳

证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，公司

拟对《公司章程》相应条款进行修订。相关条款修订前后的内容

如下：
序号    修订前内容                         修订后内容
1       第六条     公司注册资本为人民币    第六条   公司注册资本为人民币
        34,938.691 万元。                  34,636.2262 万元。
2       第十八条     公司股份总数为        第十八条     公司股份总数为
        34,938.691 万股。公司首次公开发    34,636.2262 万股。公司首次公开发
        行股份前的股东为公司全体发起人。 行股份前的股东为公司全体发起人。
        发起人姓名（或名称）、认购股份数、 发起人姓名（或名称）、认购股份数、
        首次公开发行股份前的持股比例、出 首次公开发行股份前的持股比例、出
        资方式和出资时间情况如下：……     资方式和出资时间情况如下：……

                                                                            1
    除修订上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订
后的《公司章程（2023 年 4 月修订）》的具体内容详见公司于
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
文稿。
    该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大
会授权公司管理层办理上述事项的工商登记变更及《公司章程》
备案等事宜。

    二、备查文件

    1、第五届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的

独立意见。

    特此公告。



                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                            二〇二三年四月十一日




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