证券代码：002697        证券简称：红旗连锁          公告编号：2019-053


                   成都红旗连锁股份有限公司

                 第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、 董事会会议召开情况
     成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2019 年 10 月 17 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召

开。本次会议通知于 2019 年 10 月 12 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董
事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(其中董事李国先生、孙昊女士、梁辰先生以
通讯方式参会)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

      二、 董事会会议审议情况
     1. 审议通过了《2019 年第三季度报告的议案》
     表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
     《2019 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2019
年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、    备查文件
   1、 第四届董事会第六次会议决议
   2、 深交所要求的其他文件
    特此公告。


                                                成都红旗连锁股份有限公司

                                                                   董事会

                                                    二〇一九年十月十七日