证券代码：002697        证券简称：红旗连锁          公告编号：2019-054


                   成都红旗连锁股份有限公司

                 第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2019 年 10 月 17 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会

议通知于 2019 年 10 月 12 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实
际出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会
主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司
《章程》的规定，会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
   1、 审议通过了《2019 年第三季度报告的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 年第三季度报告全文及
正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2019 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2019 年第三

季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

   三、备查文件
   1、 第四届监事会第五次会议决议
   2、 深交所要求的其他文件

    特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司

                  监事会

    二〇一九年十月十七日