证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2019-056 成都红旗连锁股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月6日 收到公司董事梁辰先生提交的书面辞职报告,梁辰先生因工作变动,申请辞去公 司第四届董事会董事职务。辞去董事职务后,梁辰先生将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日,梁辰先生未持有公司股份。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,梁辰先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,辞职申请自辞职 报告送达公司董事会时生效。 中民财智有限公司已向公司董事会提名补选新任董事候选人,公司将依照法 定程序尽快对候选人的任职资格进行审查并补选董事。 公司及董事会对梁辰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇一九年十一月六日