证券代码：002697        证券简称：红旗连锁         公告编号：2020-058


                   成都红旗连锁股份有限公司
             第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2020 年 12 月 30 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室
召开。本次会议通知于 2020 年 12 月 28 日以邮件通知方式发出，应出席会议的
董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、
独立董事曹麒麟先生、唐英凯先生、逯东先生以通讯方式表决，其余董事均出席
现场会议)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合
有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于免去熊健先生副总经理职务的议案》
    表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    鉴于公司工作调整、人事调动等原因，董事会同意免去熊健先生副总经理
职务。免职后，熊健先生仍在公司担任其他职务。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，《独立董事对第四届董事会第十六
次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于任免高级管理人员的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    2. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
    表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司提
名委员会审核通过，董事会同意聘任文春林先生担任公司副总经理，其任期与公
司第四届董事会的任期一致。
    独立董事对此发表了独立意见，《独立董事对第四届董事会第十六次会议
相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于任免高级管理人员的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件
   1、 第四届董事会第十六次会议决议
   2、 深交所要求的其他文件


    特此公告。



                                             成都红旗连锁股份有限公司

                                                                  董事会

                                               二〇二〇年十二月三十日