证券代码：002697        证券简称：红旗连锁         公告编号：2021-026


                   成都红旗连锁股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2021 年 5 月 18 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室
召开。本次会议通知于 2021 年 5 月 13 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董
事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(其中董事杨卓先生、李国先生、孙昊女士、
独立董事曹麒麟先生、逯东先生、唐英凯先生以通讯方式参会)，会议由董事长
曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章
程》的规定，会议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于与关联方签署<金融服务合作协议>的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   关联董事李国先生、孙昊女士回避表决。
   董事会同意公司与永辉青禾商业保理（重庆）有限公司签署《金融服务合作
协议》，该协议有效期三年，公司与关联方发生的交易金额不超过人民币 1000
万元。
   独立董事发表了独立意见，《成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告》详
见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件
   1、 第四届董事会第十九次会议决议
   2、 深交所要求的其他文件
特此公告。



             成都红旗连锁股份有限公司

                               董事会

                 二〇二一年五月十八日