证券代码：002697           证券简称：红旗连锁        公告编号：2021-037



                     成都红旗连锁股份有限公司

                 关于对外投资设立全资子公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在宜
宾市投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“宜宾红旗连锁有限公司” （暂
定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“全资子公司”），注册
资本为人民币 1000 万元，由公司以自有资金出资，占 100%股权。
     2021 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在宜宾市投资设立“宜宾红旗连
锁有限公司”。
    根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况
    公司名称：宜宾红旗连锁有限公司
    拟注册地：宜宾市黄桷坪路220号滨城尚都B8幢1层1.36.37.38号
    法定代表人：曹世如
    公司类型：有限公司（法人独资）
    注册资本：人民币1000万元
    经营范围：许可项目：食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食
品互联网销售；餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；日用杂品销售；五金
产品零售；日用品销售；日用家电零售；化妆品零售；办公用品销售；卫生用品
和一次性使用医疗用品销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及
其制品除外）；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；家居用品销售；体育用品
及器材零售；家用电器零配件销售；居民日常生活服务；票务代理服务；家政服
务；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告
设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    以上信息，以工商登记机关核准为准。

    三、对外投资合同的主要条款
    本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签订对外投资合同。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    公司在宜宾设立全资子公司，主要是整合公司资源，为公司发力川南市场奠
定基础，实现公司对四川市场的战略布局。同时扩大公司的营业额和盈利，增强
公司在连锁便利店的领先地位。
    本次设立全资子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，全资子公司设
立后，仍存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。
    本次对外投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活
动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次投资的审议程序符
合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
    公司将按相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。


    特此公告。


                                                成都红旗连锁股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       二〇二一年七月九日