证券代码：002697              证券简称：红旗连锁                公告编号：2022-007


                       成都红旗连锁股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：
    ①现场会议召开时间：2022 年 2 月 22 日（星期二）下午 14:30 时
    ②网络投票时间：2022 年 2 月 22 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2
月 22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 2 月
22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （2）股权登记日：2022 年 2 月 17 日
    （3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
    （4）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    （5）会议召集人：公司董事会
    （6）会议主持人：董事长曹世如女士
   会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 19 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
388,296,749 股，占公司有表决权股份总数的 28.5512%。其中：
   （1）出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权股份 379,365,639
股，占公司有表决权股份总数的 27.8945%。
   （2）通过网络投票方式出席参会的股东 15 人，代表有表决权股份 8,931,110
股，占公司有表决权股份总数的 0.6567%。
   （3）参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%[含 5%]以上股份的股东以外的股东，下同）共 17
人，代表有表决权股份 12,596,749 股，占公司有表决权股份总数的 0.9262%。
    公司董事、监事、部分高级管理人员及北京金杜(成都)律师事务所刘浒、张
艳列席了本次会议。
    相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

    二、2022 年第一次临时股东大会会议审议表决情况：
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
   表决结果：同意 387,244,049 股 ，占出席 会议股东 所持有表 决权股份的
99.7289%；反对 1,052,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 0.2711%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 11,544,049 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的 91.6431%；反对 1,052,700 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的 8.3569%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持表决权的 0%。
    谭磊先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    三、律师出具的法律意见
    北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。

   四、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议
    2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会之法
律意见书


    特此公告。




                                              成都红旗连锁股份有限公司
                                                                董事会
                                                二〇二二年二月二十二日