证券代码：002697           证券简称：红旗连锁           公告编号：2022-016


                     成都红旗连锁股份有限公司
          关于公司 2022 年日常关联交易的预计公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 日常关联交易基本情况
   1、关联交易概述
   1）基本情况
    因经营需要，结合公司实际情况，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司成都红旗连锁批发有限公司、成都柳城红旗连锁批发有限公司
（以上两全资子公司合称“全资子公司”）拟与永辉超市股份有限公司（以下简
称“永辉超市”）实际控制的四川彩食鲜供应链发展有限公司（以下简称“彩食
鲜”）发生关联交易。公司对拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，全资
子公司与彩食鲜签署《商品经销合同》，采购其产品，预计交易总金额不超过人
民币 8,000 万元，合同有效期均为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
     2）2021 年度关联交易实际发生情况
     2021 年度，公司及全资子公司与关联方产生采购产品、房屋租赁等关联交
易金额为 9233.38 万元。
     3）关联关系说明
    永辉超市为公司 5%以上股东，永辉超市为永辉彩食鲜发展有限公司第一大
股东，持股比例 35%，彩食鲜系永辉彩食鲜发展有限公司全资子公司。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。
     4）交易履行的相关程序
    2022 年 4 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，关联董事李国、
孙昊回避表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年
日常关联交易预计的议案》，独立董事事前进行了认真的核查、了解，发表了事
前认可和同意的独立意见。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易预计
金额没有超过公司最近一期（2020 年度）经审计的净资产绝对值 5%，无需提交
公司股东大会审议批准。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。

    2、 预计关联交易类别和金额
    2022 年度，公司及全资子公司预计与关联方发生的关联交易金额如下表：
                                                                          单位：人民币万元


 关联交易                 关联交      关联交易     合同签订金额     截至披露日   上年发生
              关联人
   类别                   易内容      定价原则       或预计金额     已发生金额     金额


 向关联人                 采购商
              彩食鲜                  市场价          8,000          1613.76     8536.28
   采购                     品
 注：截至披露日已发生金额指 2021 年 1 月 1 日至公告日累计发生金额



    3、 上一年度关联交易实际发生情况
                                                                          单位：人民币万元



 关联交易                  关联交易     实际发生金
               关联人                                   预计金额        披露日期及索引
   类别                      内容           额


                                                                    关于公司 2021 年日常关
向关联人
               彩食鲜      商品采购       8536.28        12,000     联交易的预计公告
采购商品
                                                                    （2021-018）
              曹世如       房屋租赁       156.42         156.42     关于公司未来三年日常
              红旗资产     房屋租赁       457.87         457.87     关联交易的公告
              曹世信       房屋租赁        16.54          16.54     （2019-013）
向关联人
租赁房屋                                                            关于新增关联房屋租赁
                                                                    的公告（2019-050）、关
               曹曾俊      房屋租赁        48.52          48.52
                                                                    于新增关联房屋租赁的
                                                                    公告（2020-043）
                                                                    关联交易公告
其他          青禾商业     协议约定        17.75       1000（3 年）
                                                                    （2021-028）
公司董事会对日常关联交易实际发          公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务
生情况与预计存在较大差异的说明          的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金
（如适用）                              额和执行进度确定。
                                        公司 2021 与彩食鲜发生的关联交易遵循公平、公正
                                        的市场原则，以市场价为定价依据进行。上述关联交
公司独立董事对日常关联交易实际          易 2021 年实际发生金额低于预计金额 80%：2021 年
发生情况与预计存在较大差异的说          度，公司调整生鲜采购策略，新增生鲜供应商，严格
明（如适用）                            把控关联交易额度。经核查，对公司日常经营及业绩
                                        不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东
                                        特别是中小股东利益的情形。
   注：红旗资产指成都红旗资产管理（集团）有限公司，青禾商业指永辉青禾商业保理（重
庆）有限公司


    二、关联方介绍和关联关系
    四川彩食鲜供应链发展有限公司
    1、基本情况：
    公司名称：四川彩食鲜供应链发展有限公司
    类     型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住     所：四川省成都市彭州市濛阳街道濛兴西路 50 号附 2 号
    法定代表人：游达
    注册资本：壹亿元整
    注册日期：2017 年 6 月 20 日
    统一社会信用代码：91510182MA6CRRRNX3
    经营范围：一般项目：供应链管理服务：新鲜水果批发、新鲜水果零售；新
鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品批发；食用农产
品零售;物业管理；居民日常生活服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；
日用百货销售；电子产品销售；通讯设备销售；服装服饰零售；服装服饰批发；
体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙
及其制品除外）；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；家用电器销售；
建筑材料销售；玩具销售；皮革制品销售；橡胶制品销售；卫生洁具销售；纸制
品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品零售；化妆品批发；计算机软硬件及辅助
设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；针纺织品及原料销售；消防器材销售；
办公用品销售；数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营（销售散装食品）；食品经营
（销售预包装食品）；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）[依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准]
    2、关联方的业务经营及财务情况说明
    彩食鲜是永辉旗下生鲜加工产品、食品及关联性商品供应链集成管理公司，
服务于永辉旗下全国门店及战略合作伙伴，大力拓展 B2B、B2B2C 业务。其最近
一期的财务数据如下：
    截止 2021 年 12 月 31 日总资产人民币 641,836,165.19 元，营业收入人民币
538,839,212.40 元 ， 净 利 润 人 民 币 -6,420,263.98 元 ， 净 资 产 人 民 币
14,043,683.1 元。（以上财务数据未经审计）
    3、关联关系说明：
    永辉超市为永辉彩食鲜发展有限公司第一大股东，持股比例 35%，而彩食鲜
系永辉彩食鲜发展有限公司全资子公司。
    4、履约能力分析：
    彩食鲜为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为
稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不
属于失信被执行人。


   三、交易协议的主要内容
   1、定价政策及依据：依据市场原则定价。
   2、结算方式：彩食鲜送货到公司指定地点后，双方进行对账，彩食鲜根据
国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进
行结算。公司收到发票后七个工作日内付款。

     四、关联交易的影响
    公司全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进
行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
    关联交易系公司与永辉超市展开战略合作，目的在于强化公司生鲜项目的经
营，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司
及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

   五、独立董事事前认可和独立意见
   独立董事事前认可意见：
   全资子公司与关联方发生关联交易，事前已向我们全体独立董事提交了相关
资料，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场对 2022 年度日常关联交易
预计事项进行了事前审查。经审查，我们认为：全资子公司与关联方发生上述关
联交易是为了满足公司生产经营的需要，交易以市场价格为基础，并参照市场公
允价格执行，公允合理，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易
情况提前进行合理预测。不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该
议案提交公司董事会审议。
   独立董事独立意见：
   《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议之前已经
取得我们的事前认可，我们认为董事会的召集、召开及决议的程序符合有关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
   全资子公司与关联方发生关联交易是公司经营所需，其定价原则和依据公平
合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东
合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。董
事会审议和表决该议案的程序合法有效。我们同意公司预计的 2022 年度日常关
联交易事项。


   六、 备查文件
   1、 第四届董事会第二十五次会议决议
   2、 第四届监事会第十九次会议决议
   3、 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项事前认可意见
   4、 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                              成都红旗连锁股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二〇二二年四月一日