证券代码：002698          证券简称：博实股份         公告编号：2019-051



                    哈尔滨博实自动化股份有限公司
               第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一
次会议的召开情况如下：

    1、会议通知时间和方式：通知于2019年11月4日以电子邮件和书面方式发出。

    2、会议召开时间、地点和方式：会议于2019年11月15日15：00时在公司二楼205
会议室，以现场方式召开。

    3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

    4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于提名（换届选举）公司第四届监事会非职工代表监事候选

人的议案》；

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

    公司第三届监事会届满，本次监事会提名刘晓春先生、刘佰华女士为公司第四
届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件)。最近二年内曾担任过公司董
事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的
监事未超过公司监事总数的二分之一。上述监事候选人将提交公司2019年第一次临
时股东大会，采用累积投票制审议表决。

                                    1
       在第四届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本
公司章程的规定，履行监事职务。

       公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

       本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

       2、审议通过了《关于提高自有生产储备暂时性闲置资金现金管理额度的议案》；

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

       公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险现金管理产品，履行了必要
的审批程序，在确保日常经营资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 12
亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险现金管理产
品。

       《关于提高自有生产储备暂时性闲置资金现金管理额度的公告》详见巨潮资讯

网（cninfo.com.cn），同时刊登于2019年11月16日的《证券时报》。

       本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

       三、备查文件

   《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》



       特此公告。



                                  哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

                                            二○一九年十一月十六日




                                        2
附件：非职工代表监事候选人简历

    刘晓春先生，1981 年出生，工学硕士，中国国籍。2006 年入职哈尔滨博实自动
化股份有限公司，现任中国共产党哈尔滨博实自动化股份有限公司委员会书记、人

力资源部部长，兼任中国共产党哈尔滨江南园区企业综合委员会副书记。

    刘晓春先生与公司不存在关联关系，不持有公司股份，也未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和交易所惩戒。刘晓春先生与公司控股股东、实际控制人以及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    刘佰华女士，1972 年出生，硕士，高级会计师，中国国籍。现任哈尔滨工业大
学资产投资经营有限责任公司董事、副总经理；哈尔滨工大金涛科技股份有限公司
董事。曾任黑龙江省哈尔滨糖厂审计员、会计，哈尔滨工业大学国家大学科技园发
展有限公司财务部主管会计，哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司财务部副

部长、副总会计师、总会计师。

    刘佰华女士与公司不存在关联关系，不持有公司股份，也未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和交易所惩戒。刘佰华女士为公司主要股东哈尔滨工业大学资
产投资经营有限责任公司董事、副总经理，刘佰华女士与公司控股股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。




                                    3