证券代码：002698           证券简称：博实股份            公告编号：2021-017



                     哈尔滨博实自动化股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议的召开情况如下：

    1、会议通知时间和方式：通知于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件和书面方式发出。

    2、会议召开时间、地点和方式：2021 年 4 月 27 日 13:30 在公司三楼 301 会议
室，以现场方式召开。

    3、本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。

    4、会议主持人：刘晓春先生。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），2021
年第一季度报告正文同时刊登于 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》。


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    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    公司依据财政部相关文件，对会计政策进行变更，决策程序符合相关法律、法
规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司
本次会计政策变更。

    三、备查文件

    《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

    特此公告。



                               哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

                                      二○二一年四月二十八日




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