证券代码：002698                证券简称：博实股份                   公告编号：2021-036



                      哈尔滨博实自动化股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议的召开情况如下：

    1、会议通知时间和方式：通知于 2021 年 7 月 28 日以电子邮件和电话方式发出。

    2、会议召开时间、地点和方式：2021 年 8 月 4 日 15:30 在公司三楼 301 会议
室，以现场结合通讯方式召开。

    3、本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。

    4、会议主持人：董事长邓喜军先生。

    5、列席人员：公司第四届监事会成员及高级管理人员。

    6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于计划设立区域总部暨签订投资框架协议的议案》；

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    公司计划自筹资金在江苏省昆山市设立区域总部，设立注册资本为人民币叁亿
元的全资子公司，承担区域总部职能，实施机器人及智能工厂产业化项目，布局长
三角经济带。
    公司与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会签订投资框架协议。

    《 关 于 计 划 设 立 区 域 总 部 暨 签 订 投 资 框 架 协 议 的公 告》 详见 巨 潮 资 讯 网
                                             1
（cninfo.com.cn），同时刊登于 2021 年 8 月 5 日的《证券时报》。

    三、备查文件

    1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

    2、《投资框架协议》。

    特此公告。



                               哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

                                         二○二一年八月五日




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