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公司公告

博实股份:半年报董事会决议公告2021-08-28  

                        证券代码:002698           证券简称:博实股份            公告编号:2021-040



                   哈尔滨博实自动化股份有限公司
                第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次
会议的召开情况如下:

    1、会议通知时间和方式:通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件和书面方式发出。

    2、会议召开时间、地点和方式:2021 年 8 月 26 日 15:00 在公司三楼 301 会议
室,以现场结合通讯方式召开。

    3、本次会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名,其中柳尧杰先生
因公务不能参会,委托张范先生参会并表决。

    4、会议主持人:董事长邓喜军先生。

    5、列席人员:公司第四届监事会成员及高级管理人员。

    6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2021 年半年度报告》及其摘要;

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

    公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2021 年半年度报告内容真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

    公司监事会对《2021 年半年度报告》及其摘要发表了意见。



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    《2021 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn),2021 年
半年度报告摘要同时刊登于 2021 年 8 月 28 日的《证券时报》。

    2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》;

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

    为满足生产经营需要,哈尔滨博实自动化股份有限公司拟向中国建设银行股份
有限公司黑龙江省分行申请授信额度人民币 3 亿元,授信期限为二年。以上申请额
度在董事会的决策权限内,具体授信额度、授信期限以银行最终审批结果为准。

    三、备查文件

    《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

    特此公告。



                               哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

                                      二○二一年八月二十八日




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