证券代码： 002701        证券简称：奥瑞金          （奥瑞）2020－临 104 号


                      奥瑞金科技股份有限公司
      关于第四届董事会 2020 年第四次会议决议的公告

    奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董
事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2020年第四次会议通知于2020年11
月11日发出，于2020年11月17日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6
层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9
名（其中董事魏琼女士、陈中革先生、单喆慜女士、吴坚先生、许文才先生以通
讯表决方式出席会议）,公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周
云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    全体董事审议，通过了下列事项：
    （一）审议通过《关于不提前赎回“奥瑞转债”的议案》。
    公司可转换债券（债券简称“奥瑞转债”，债券代码“128096.SZ”）自 2020
年 8 月 17 日起开始转股，结合当前市场情况及公司自身情况，同意公司本次不
行使“奥瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“奥瑞转债”，并同意公司本年
度内如触发有条件赎回条款，均不行使“奥瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎
回“奥瑞转债”。
    表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
   《关于不提前赎回“奥瑞转债”的提示性公告》与本决议同日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。




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证券代码： 002701     证券简称：奥瑞金        （奥瑞）2020－临 104 号

   三、备查文件
   奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第四次会议决议。



    特此公告。


                                         奥瑞金科技股份有限公司
                                                 董事会
                                             2020 年 11 月 18 日




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