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公司公告

奥瑞金:2021年度董事会工作报告2022-04-23  

                                                 证券代码: 002701                            证券简称:奥瑞金


                              奥瑞金科技股份有限公司

                             2021 年度董事会工作报告

     2021 年度,公司董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董
事会议事规则》等规章制度的要求,恪尽职守、勤勉尽责地履行董事职责。现将
公司董事会 2021 年工作情况和 2022 年工作重点汇报如下:

     一、报告期内经营情况
     2021年度,面对疫情反复和供应链冲击,全体员工团结一心,协同上下游,
积极有序组织运营;聚焦主业,坚持产品和技术创新,持续优化产品结构,推进
创新业务持续发展,开展降本增效、精益生产等工作,实现了公司经营业绩的逆
势增长。公司全体管理团队勤勉、忠实地履行职责,认真贯彻执行股东大会、董
事 会 的 各 项 决 议 , 较 好 地 完 成 了 2021 年 度 各 项 工 作 。 公 司 实 现 营 业 收 入
1,388,498.03万元,同比增长20.22%;营业利润122,136.61万元,同比增长7.33%;
归属于上市公司股东的净利润 90,511.72万元,同比增长19.68%。
     二、公司董事会日常工作情况
     (一)董事会会议召开情况
     报告期内,董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋
予的职权,结合公司生产经营需要,共召开了8次董事会会议。董事会会议的召
集、召开、表决程序以及人员出席情况均符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规及《公司章程》的规定。会议具体审议情况如下:
序                              会议
       日期       会议届次                                    审议议案
号                              方式
                                        《关于收购香港景顺投资控股有限公司 100%股权暨
                                        关联交易的议案》
                 第四届董事     通讯    《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理
     2021 年 1
1                会 2021 年     方式    制度>的议案》
     月 22 日
                 第一次会议             《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细
                                        则>的议案》
                                        《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》



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                       证券代码: 002701                        证券简称:奥瑞金

                第四届董事
    2021 年 1                通讯
2               会 2021 年          《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
    月 28 日                 方式
                第二次会议
                                    《2020 年度总经理工作报告》
                                    《2020 年度董事会工作报告》
                                    《2020 年年度报告及摘要》
                                    《2020 年度财务决算报告》
                                    《2020 年度利润分配方案》
                                    《2020 年度内部控制评价报告》
                第四届董事          《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    2021 年 4                现场
3               会 2021 年          《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    月 16 日                 方式
                第三次会议          《关于申请综合授信额度的议案》
                                    《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
                                    《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
                                    伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》
                                    《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
                                    《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
                                    《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
                第四届董事
    2021 年 4                通讯
4               会 2021 年          《2021 年第一季度报告全文及正文》
    月 22 日                 方式
                第四次会议
                第四届董事
    2021 年 8                通讯
5               会 2021 年          《2021 年半年度报告全文及摘要》
    月 24 日                 方式
                第五次会议
                             现场
                第四届董事   与通
    2021 年 9
6               会 2021 年   讯相   《关于不提前赎回“奥瑞转债”的议案》
    月 15 日
                第六次会议   结合
                             方式
    2021 年     第四届董事
                             通讯
7   10 月 20    会 2021 年          《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
                             方式
    日          第七次会议
    2021 年     第四届董事
                             通讯
8   10 月 28    会 2021 年          《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
                             方式
    日          第八次会议
    (二)股东大会召开及决议执行情况
    报告期内,公司召开 3 次股东大会,会议均由董事会召集。董事会规范组织
股东大会召开,认真落实各项股东大会决议,推动公司股东大会通过的各项议案
实施,确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,切实维护公
司和全体股东的利益,会议具体审议情况如下:


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                       证券代码: 002701                         证券简称:奥瑞金

序
     日期         会议届次                             审议议案
号
                                   《关于收购香港景顺投资控股有限公司 100%股权暨关
     2021                          联交易的议案》
             2021 年第一次临时股   《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制
1    年2月
             东大会                度>的议案》
     8日
                                   《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

                                   《2020 年度董事会工作报告》

                                   《2020 年度监事会工作报告》

                                   《2020 年年度报告及摘要》

                                   《2020 年度财务决算报告》

     2021                          《2020 年度利润分配方案》
2    年5月   2020 年年度股东大会
                                   《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
     11 日
                                   《关于申请综合授信额度的议案》
                                   《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
                                   伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》
                                   《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

                                   《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
     2021
             2021 年第二次临时股
3    年 11                         《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
             东大会
     月8日
     三、董事会2022年度工作计划
     2022年,公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,积极发挥在公司
治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,持续提升公司规范运营和治理水
平,科学高效决策重大事项,努力实现全体股东和公司利益最大化。
     1.继续依照法律法规及公司内部制度履行重大事项决策程序,并贯彻执行股
东大会决议,推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展;严格按照相
关法律法规的要求,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、
准确和完整。
     2.进一步加强董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司相关
法规的学习,积极组织、参加相关培训,提高合规意识、自律意识和业务能力,
不断提升董事、高级管理人员决策的科学性、规范性,保障公司持续健康发展。
     3.认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通,
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                   证券代码: 002701                 证券简称:奥瑞金

主动接受社会和广大投资者的监督,加深投资者对公司的了解和信任,进一步巩
固双方良好、和谐、稳定的关系。




                                               奥瑞金科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 4 月 21 日




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