奥瑞金:2021年度董事会工作报告2022-04-23
证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金
奥瑞金科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度,公司董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董
事会议事规则》等规章制度的要求,恪尽职守、勤勉尽责地履行董事职责。现将
公司董事会 2021 年工作情况和 2022 年工作重点汇报如下:
一、报告期内经营情况
2021年度,面对疫情反复和供应链冲击,全体员工团结一心,协同上下游,
积极有序组织运营;聚焦主业,坚持产品和技术创新,持续优化产品结构,推进
创新业务持续发展,开展降本增效、精益生产等工作,实现了公司经营业绩的逆
势增长。公司全体管理团队勤勉、忠实地履行职责,认真贯彻执行股东大会、董
事 会 的 各 项 决 议 , 较 好 地 完 成 了 2021 年 度 各 项 工 作 。 公 司 实 现 营 业 收 入
1,388,498.03万元,同比增长20.22%;营业利润122,136.61万元,同比增长7.33%;
归属于上市公司股东的净利润 90,511.72万元,同比增长19.68%。
二、公司董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
报告期内,董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋
予的职权,结合公司生产经营需要,共召开了8次董事会会议。董事会会议的召
集、召开、表决程序以及人员出席情况均符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规及《公司章程》的规定。会议具体审议情况如下:
序 会议
日期 会议届次 审议议案
号 方式
《关于收购香港景顺投资控股有限公司 100%股权暨
关联交易的议案》
第四届董事 通讯 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理
2021 年 1
1 会 2021 年 方式 制度>的议案》
月 22 日
第一次会议 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细
则>的议案》
《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
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第四届董事
2021 年 1 通讯
2 会 2021 年 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
月 28 日 方式
第二次会议
《2020 年度总经理工作报告》
《2020 年度董事会工作报告》
《2020 年年度报告及摘要》
《2020 年度财务决算报告》
《2020 年度利润分配方案》
《2020 年度内部控制评价报告》
第四届董事 《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
2021 年 4 现场
3 会 2021 年 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
月 16 日 方式
第三次会议 《关于申请综合授信额度的议案》
《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》
《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
第四届董事
2021 年 4 通讯
4 会 2021 年 《2021 年第一季度报告全文及正文》
月 22 日 方式
第四次会议
第四届董事
2021 年 8 通讯
5 会 2021 年 《2021 年半年度报告全文及摘要》
月 24 日 方式
第五次会议
现场
第四届董事 与通
2021 年 9
6 会 2021 年 讯相 《关于不提前赎回“奥瑞转债”的议案》
月 15 日
第六次会议 结合
方式
2021 年 第四届董事
通讯
7 10 月 20 会 2021 年 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
方式
日 第七次会议
2021 年 第四届董事
通讯
8 10 月 28 会 2021 年 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
方式
日 第八次会议
(二)股东大会召开及决议执行情况
报告期内,公司召开 3 次股东大会,会议均由董事会召集。董事会规范组织
股东大会召开,认真落实各项股东大会决议,推动公司股东大会通过的各项议案
实施,确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,切实维护公
司和全体股东的利益,会议具体审议情况如下:
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序
日期 会议届次 审议议案
号
《关于收购香港景顺投资控股有限公司 100%股权暨关
2021 联交易的议案》
2021 年第一次临时股 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制
1 年2月
东大会 度>的议案》
8日
《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
《2020 年度董事会工作报告》
《2020 年度监事会工作报告》
《2020 年年度报告及摘要》
《2020 年度财务决算报告》
2021 《2020 年度利润分配方案》
2 年5月 2020 年年度股东大会
《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
11 日
《关于申请综合授信额度的议案》
《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》
《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2021
2021 年第二次临时股
3 年 11 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
东大会
月8日
三、董事会2022年度工作计划
2022年,公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,积极发挥在公司
治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,持续提升公司规范运营和治理水
平,科学高效决策重大事项,努力实现全体股东和公司利益最大化。
1.继续依照法律法规及公司内部制度履行重大事项决策程序,并贯彻执行股
东大会决议,推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展;严格按照相
关法律法规的要求,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、
准确和完整。
2.进一步加强董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司相关
法规的学习,积极组织、参加相关培训,提高合规意识、自律意识和业务能力,
不断提升董事、高级管理人员决策的科学性、规范性,保障公司持续健康发展。
3.认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通,
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主动接受社会和广大投资者的监督,加深投资者对公司的了解和信任,进一步巩
固双方良好、和谐、稳定的关系。
奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
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