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公司公告

奥瑞金:独董事前认可函2022-04-23  

                                                                奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会


                    奥瑞金科技股份有限公司

                    独立董事事前认可意见函


    根据《奥瑞金科技股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和
规范性文件的规定,作为公司的独立董事,我们对公司第四届董事会 2022 年第
二次会议将审议相关事项发表事前意见:
    (一)关于 2022 年度日常关联交易预计事项
    我们对《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核,认为
2022 年度公司与各关联方之间的日常关联交易是公司正常生产经营所需,符合
公平、公正的原则,交易价格公允,有利于公司的发展,不存在侵害中小股东和
公司的利益。
    因此,我们同意将 2022 年度日常关联交易预计事项提交公司第四届董事会
2022 年第二次会议审议。本议案涉及的关联董事需回避表决。本议案尚需提交
公司 2021 年年度股东大会审议。
    (二)关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构事项
    我们对《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022
年度审计机构的议案》进行了事前审核,普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)具有从事证券服务业务的专业能力,具备投资者保护能力,在审计工作中
坚持独立审计原则,审计意见能够客观、公允地反映公司的经营成果,为公司出
具的各项专业报告客观、公正。本次续聘年审会计师有利于保障公司审计工作的
质量,有利于保护公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益。
    因此,我们同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司第四届董事会2022年第二次会议
审议。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


                                       独立董事:吴坚     许文才   张力上
                                                           2022年4月23日

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