海欣食品（002702）

证券代码：002702              证券简称：海欣食品              公告编号：2021-041


                       海欣食品股份有限公司
                 第六届董事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

      海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于
2021 年 4 月 23 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 13
日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。
     会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》，表决结果：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
     经审核，董事会认为公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度
报告正文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年第
一季度报告正文》。
     《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
     （二）审议通过《关于对外投资成立合资公司的议案》，表决结果：7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、
                                                         海欣食品（002702）


《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对外
投资成立合资公司的公告》。

三、备查文件

    1、经与会董事签字的第六届董事会第十次会议决议


    特此公告。




                                            海欣食品股份有限公司董事会
                                                    2021年4月23日