证券代码：002703             证券简称：浙江世宝         公告编码：2019-051


                      浙江世宝股份有限公司

更正后的关于召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第
一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会
                                 的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。


    经浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2019 年 11

月 20 日形成的书面决议审议通过，定于 2020 年 1 月 13 日在浙江省杭州市经济
技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东
大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会。现
将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东
大会及2020年第一次H股类别股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A
股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 13 日 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020年1月13日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
                                     1
投票的时间为2020年1月13日9:15至2020年1月13日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司A股东股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、A 股股权登记日：2020 年 1 月 6 日
    7、出席对象：
    （1）公司股东
    （i）2020 年第一次临时股东大会

    A 股股东：于 A 股股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体 A 股股东。
    H 股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
    上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （ii）2020 年第一次 A 股类别股东大会
    A 股股东：于 A 股股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体 A 股股东。
    上述公司 A 股全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （iii）2020 年第一次 H 股类别股东大会
    H 股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼

会议室


    二、2020 年第一次临时股东大会审议事项
    1、审议《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资
金》的议案（普通决议案）。

    2、审议《关于修订公司章程》的议案（特别决议案）。

                                     2
         3、审议《关于豁免公司实际控制人股份锁定承诺》的议案（普通决议案，
  关联股东应回避表决）。
         载有上述提案 1、2 的公司第六届董事会于 2019 年 10 月 31 日形成的书面决

  议 的 公 告 于 2019 年 11 月 1 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
  （www.cninfo.com.cn）。载有上述提案 3 的公司第六届董事会于 2019 年 11 月
  20 日形成的书面决议的公告于 2019 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资
  讯网（www.cninfo.com.cn）。
         提案 1、3 将对中小投资者单独计票。根据相关规定，中小投资者是指以下

  股东以外的其他股东：
         （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
         （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。


         三、2020 年第一次 A 股类别股东大会审议事项

         1、审议《关于修订公司章程》的议案（特别决议案）。


         四、2020 年第一次 H 股类别股东大会审议事项
         1、审议《关于修订公司章程》的议案（特别决议案）。


         五、提案编码
         本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示进行投票
  表决。
                                                                              备注
提案编码                             提案名称                             该列打勾的栏目
                                                                            可以投票
    100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
             《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动
  1.00                                                                         √
             资金》的议案（普通决议案）
  2.00       《关于修订公司章程》的议案（特别决议案）                          √
  3.00       《关于豁免公司实际控制人股份锁定承诺》的议案（普通决议案）        √



         六、现场会议登记方法

                                           3
    1、登记时间：2020年1月9日9:30-11:30和14:00-16:00
    2、登记地点：浙江省杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会
议室

    3、登记方式：
    A 股股东：拟出席 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股
东大会现场会议的 A 股社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受
托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身
份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席

人身份证办理登记。2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
大会《授权委托书》分别见附件一及附件二。
    H 股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
    4、联系方式：
    联系人姓名：刘晓平（公司董事会秘书）

    电话：0571-28025692
    传真：0571-28025691
    电邮：ir@shibaogroup.com
    5、会期及费用说明：
    本次现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。


    七、参加网络投票的具体操作流程
    在股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，《参加网络投票的具体操作流程》
见附件三。


    八、备查文件
    1、公司第六届董事会于2019年11月20日形成的书面决议。




    特此公告。


                                     4
    浙江世宝股份有限公司董事会

             2019 年 11 月 28 日




5
       附件一：
                                     浙江世宝股份有限公司
                             2020 年第一次临时股东大会授权委托书


          兹委托                 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司 2020

       年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

          委托人股票账号：                           持股数：                       股

          委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

          受托人（签名）：                 受托人身份证号码：

          有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

          委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
序号                                 提案名称                                同意        反对   弃权
 1       《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资
         金》的议案（普通决议案）
 2       《关于修订公司章程》的议案（特别决议案）
 3       《关于豁免公司实际控制人股份锁定承诺》的议案（普通决议案）

           如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

                      □ 可以            □ 不可以



                               委托人签名（法人股东加盖公章）：



                                                     委托日期：    年   月     日




                                                6
       附件二：
                                     浙江世宝股份有限公司
                         2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


           兹委托                先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司 2020

       年第一次 A 股类别股东大会并代为行使表决权。

           委托人股票账号：                          持股数：                       股

           委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

           受托人（签名）：                受托人身份证号码：

           有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

           委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
序号                                 提案名称                                同意        反对   弃权
 1       《关于修订公司章程》的议案（特别决议案）

           如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

                       □ 可以           □ 不可以



                              委托人签名（法人股东加盖公章）：



                                                     委托日期：    年   月     日




                                                7
附件三：


                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362703”，投票简称为“世宝投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2020 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年 1 月 13 日上午 9：15，结束
时间为：2020 年 1 月 13 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




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