浙江世宝：监事会决议公告2021-03-29
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2021-006
浙江世宝股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第六届监事会
第十四次会议于 2021 年 3 月 26 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号
办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2021 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达。
会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，监事杜敏、
杨迪山、吴琅平、沈松生、冯燕以通讯表决方式出席会议。会议由监事会召集人
杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2020 年度审计报告》的议案并提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《2020 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案并
发表专项核查意见，该议案将提交股东大会审议。
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2020 年度报
告、年度报告摘要及业绩公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》的议案并提交股东大会审
议。
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表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过了《2020 年度利润分配预案》的议案并提交股东大会审议。
根据公司 2020 年度审计报告，公司实现净利润 40,845,971.97 元，母公司
未分配利润 34,728,275.48 元。由于公司 2019 年度出现较大幅度亏损，考虑到
弥补亏损，以及公司发展需要留存一定的储备资金。董事会提议 2020 年度不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2020 年度利润分配预案符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》
的规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票的招股说明书中做出的承诺。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过了《2020 年度公司治理报告》的议案并提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构》的议案并提交股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，
任期自 2020 年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。同意
公司董事会在取得股东大会授权的情况下，可根据公司 2021 年度的具体审计要
求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案并发表专项核查意见。
经核查，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告与募集资金存
放与使用的实际情况相符，公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《公司募集资金管理制度》等的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，
不存在违规变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》的议案。
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表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过了《2020 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的
专项说明》的议案 。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会
2021 年 3 月 29 日
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