证券代码：002706          证券简称：良信电器          公告编码：2019-020



                       上海良信电器股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海良信电器股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2019 年 3 月 20 日在
公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2019 年 3 月 8 日以电话、电子
邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的
董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议逐项审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2018 年度总裁工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司
2018 年年度股东大会上述职。
    《公司 2018 年度董事会工作报告》详见《公司 2018 年年度报告》之“第四
节 经营情况讨论与分析”。《独立董事 2018 年度述职报告》内容详见 2019 年 3
月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    具体财务决算数据详见《公司 2018 年年度报告》之“第十一节 财务报告”
内容，具体详见 2019 年 3 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     四、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润
221,898,669.71 元，母公司净利润 240,723,746.94 元，母公司按 10%提取法定
盈余公积 24,072,374.69 元，加年初未分配利润 484,470,460.15 元，扣减已分
配 2017 年度利润 131,003,895.00 元，截止 2018 年末可供股东分配的利润为
570,348,108.40 元。
     基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所
有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远 发 展 的 前 提 下 ， 公 司 2018 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 公 司 现 有 总 股 本
785,250,720 股为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),公
司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
     公司正在实施股份回购事项，根据相关规定公司实施利润分配股权登记日当
日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，故公司回购专
用账户中的股份不参与本次权益分派。

    独立董事对该事项发表了独立意见。
     《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于
2018 年度利润分配预案的公告》内容详见 2019 年 3 月 22 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     五、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》
     《公司 2018 年年度报告摘要》详见 2018 年 3 月 22 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     本项议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     六、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
     独立董事对该事项发表了独立意见。
     《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第
四次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019 年 3 月 22 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、审议通过了《关于公司 2018 度募集资金存放与使用情况专项报告》
    独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构东吴证券对该事项发表了专项
核查意见，立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
    《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第五
届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器 2018 年度
募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告》内容详见 2019 年 3 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、审议通过了《关于 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》
    《关于 2018 年度内部控制规则落实自查表》详见 2019 年 3 月 22 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益，特别是中小股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》具体内容请
详见 2019 年 3 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第四
次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见 2019 年 3 月 22 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审
计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，聘期 1 年。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见 2019 年 3 月
22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十一、审议通过了《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》
    《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》内容详见 2019 年 3 月 22 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告!




                                             上海良信电器股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019 年 3 月 22 日