证券代码：002706           证券简称：良信电器         公告编码：2019-022



                      上海良信电器股份有限公司

               关于 2018 年度利润分配预案的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日召开
的第五届董事会第四次会议审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，具体情
况如下：
  一、利润分配方案基本情况
  1、利润分配方案的具体内容

 提议人：5%以上股东、董事长任思龙先生

      提议理由：鉴于公司2018年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好
 预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，遵照中国证监会和深交
 所相关规定，在符合公司股利分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提
 下，拟提出公司2018年度利润分配预案为：

                   送红股（股）     派息（元）     公积金转增股本（股）
 每十股               -             2.5（含税）               -
                   以公司现有总股本785,250,720股为基数，向全体股东按每 10
             股派发现金股利人民币2.5元（含税），预计派发现金股利
 分配总额    196,312,680元（含税）。公司本期不送红股，不以资本公积转增
             股本。
                   公司正在实施股份回购事项，根据规定公司实施利润分配股权
             登记日当日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配
             权利。故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。
                   如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施
      提示
               前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分
               配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过财务
               报表上可供分配的范围。暂以截至 2019年3月20日公司总股本
               785,250,720股为基数，计算出本报告期预计现金分红（含税）金
               额为196,312,680元。



    2、利润分配方案的合法性、合规性
    本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳
定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企业
会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监
会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规
定和要求，符合公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司实际
情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资
金短缺或其他不良影响。
    3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润
221,898,669.71 元，母公司净利润 240,723,746.94 元，母公司按 10%提取法定
盈余公积 24,072,374.69 元，加年初未分配利润 484,470,460.15 元，扣减已分
配 2017 年度利润 131,003,895.00 元，截止 2018 年末可供股东分配的利润为
570,348,108.40 元。
    基于公司 2018 年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况，并结合公司未
来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事
会审议通过了本次利润分配方案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑
了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司
的发展规划。
    二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
    截至本预案公告日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员在利润分
配方案披露后 6 个月内的减持意向通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关
法律法规履行信息披露义务。
        三、相关风险提示

    1、公司在本次利润分配方案披露后 6 个月内，存在限售股解禁或限售期即
将届满的情形：
    1）、2016 年 4 月 7 日，任思龙先生与卢生江先生认购的公司非公开发行股
份 3,336,113 股上市流通，该部分股份限售期为 36 个月，2015 年度至 2017 年
度权益分派实施后，上述股份数量调整为 20,016,678 股，上述股份将于 2019
年 4 月 7 日限售期届满。
    2）、 2017 年 6 月 26 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过
了《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。公司向 333 名激励对
象授予股权激励限售股 670.15 万股，授予日是 2017 年 7 月 3 日，至 2019 年 7
月 3 日，本次授予的限制性股票第二个锁定期即将届满。
    2、本次利润分配方案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提
交公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
       四、其他说明
    1、如果后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股
权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按每股分配额度保持
不变的原则相应调整, 未来总股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上
可供分配的范围。
    2、提议人承诺在股东大会审议本利润分配预案时投赞成票。
    3、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄
露。
       五、备查文件
    1、公司第五届董事会第四次会议决议；
    2、公司第五届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
       特此公告。
上海良信电器股份有限公司
          董事会
     2019 年 3 月 22 日