上海良信电器股份有限公司
                         2018 年度独立董事述职报告
                                独立董事 万如平


 各位股东及股东代表：
       本人作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
 意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小
 企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等
 相关要求，在 2018 年的工作中，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立
 董事职权，勤勉尽责，积极出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，
 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审议的相关
 事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
 现将本人 2018 年度履职情况向各位股东作如下报告：
       一、出席会议情况
       1、董事会
       2018 年度，公司共召开董事会会议 9 次，本人出席会议情况如下：
                应出席 现 场 出 通讯出       委 托 出 缺席 是否连续两次未
     会议类型
                次数      席次数   席次数    席次数   次数 亲自出席会议
       董事会        6      2         4        0       0          否
       2、股东大会
       报告期内，本人列席了 1 次股东大会。
       报告期内，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
 事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人认真履行了独立董事应
 尽的职责。
       二、发表独立意见情况
                                                                            独立
序号    会议日期     会议名称                   事项内容
                                                                            意见
        2018 年 3    第四届董   关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见    同意
 1
         月 20 日    事会第二   关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的 同意
                十二次会   独立意见
                    议     关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项
                           报告的独立意见                           同意

                           关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财
                           产品的独立意见                           同意

                           关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见       同意
                           关于会计政策变更的独立意见
                                                                      同意
                           关于聘任公司董事会秘书的独立意见
                                                                      同意
                           关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专
                           项说明及独立意见                         同意

                           关于续聘 2018 年度审计机构的事前认可意见
                                                                      同意
                第四届董
    2018 年 6   事会第二   关于取消授予 2017 年限制性股票激励计划预
2                                                                   同意
     月 19 日   十四次会   留限制性股票的独立意见
                    议
                           关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公
                           司对外担保情况的独立意见                 同意

                           关于公司 2018 年半年度募集资金存放及实际
                第四届董   使用情况的独立意见                       同意
    2018 年 8   事会第二
3                          关于使用自有资金购买金融机构理财产品的独
     月1日      十五次会
                           立意见                                   同意
                    议
                           关于回购注销部分限制性股票的独立意见       同意
                           关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限
                                                                    同意
                           制性股票第一个解锁期可解锁的独立意见
                第四届董   关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意
                                                                      同意
    2018 年 8   事会第二   见
4
     月 24 日   十七次会
                    议     公司董事会换届选举独立董事的独立意见       同意

    三、董事会专业委员会工作情况
    报告期内，本人作为审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，组织或
参加了3次会议，主要内容为：
    1、审议了公司定期财务报告，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审
查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效
的指导和监督。
    2、对 2017 年度公司负责人的薪酬情况进行了有效考核评价。
    3、审议公司内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项。
    四、对公司现场调查的情况
    任职以来，本人积极通过现场查阅资料、电话或邮件沟通等多种途径了解公
司的整体情况、经营情况，关注公司与关联方资金往来、关联交易、对外担保等
重点事项，并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督，
同时运用自身所长为公司持续健康发展提出资金的建议，为董事会的科学决策提
供帮助。
    五、在保护投资者权益方面所做的工作
    （一）关注公司的规范运作和日常经营
    作为公司独立董事，本人对 2018 年度公司的规范运作和日常经营及其他重
大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所
需的情况和资料，及时并充分的了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。
    （二）勤勉履职,客观发表意见
    作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，按时参加
董事会，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的财务专
业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
    （三）提升自身履职能力
    在公司财务报告的编制过程中，认真听取公司管理层及相关人员对行业发展
趋势、公司经营状况、投资活动、内部控制等方面的情况汇报，与公司财务负责
人、部分高管进行充分、有效沟通，确保年报审计如期完成并全面、客观地反映
公司真实情况。
    六、其它事项
    1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    七、联系方式：
    cpa555@cpa555.com
    八、本人在公司连任独立董事时间已满 6 年，根据《公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的有关规定，独立董事连任时间
不得超过 6 年，本人已于 2018 年 9 月 10 日辞去独立董事职务，衷心感谢公司高
管层及有关工作人员对本人任职期间工作的积极配合与全力支持。




                                            独立董事：万如平
                                            2019 年 3 月 20 日