证券代码：002706           证券简称：良信电器            公告编码：2019-037



                        上海良信电器股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日在公
司一号会议室召开了第五届董事会第五次会议，本次会议通知和议案已于会议召
开前三日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采用通讯表决与现场表决相结
合的方式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为
9 人，董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
    会议逐项审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
    《公司 2019 年第一季度报告》正文详见 2019 年 4 月 20 日《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
全文内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
    董事会认为，本次会计估计变更符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规
定的要求，变更后的会计估计能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。《关于会计估计变更的公告》具体
内容请详见 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第五
次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告!




                                                上海良信电器股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 4 月 20 日