证券代码：002706           证券简称：良信电器           公告编码：2019-038



                         上海良信电器股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
通知于 2019 年 4 月 16 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 19
日在良信公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决
议合法有效。
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年第一
季度报告全文及正文》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海良信电器股份有限公司 2019
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《公司 2019 年第一季度报告》正文详见 2019 年 4 月 20 日《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
全文内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变
更的议案》。
    公司监事会认为：本次会计估计的变更符合有关法律、法规的规定，符合新
会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计能更准确地反映公司
财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次
会计估计变更。
    《关于会计估计变更的公告》内容详见 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告!


                                              上海良信电器股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2019 年 4 月 20 日