证券代码：002706           证券简称：良信电器          公告编号：2019-113



                       上海良信电器股份有限公司

                   关于变更公司内部审计部负责人的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内部
审计部负责人黄力洋先生提交的书面辞职报告，黄力洋先生因工作原因申请辞去

公司内部审计部负责人职务。辞职后，黄力洋先生仍在公司内担任其他职务。根
据法律、法规、规范性文件及《公司内部审计制度》等相关规定，其辞职自辞职
报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄力洋先生在任职期间为公司发
展做出的贡献表示衷心感谢。
    为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，结合公
司的实际情况，经公司董事会审计委员会提名，公司于 2019 年 12 月 27 日召开
第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议
案》， 同意聘任徐杨先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。徐杨先生简历详见附件。

    特此公告！




                                            上海良信电器股份有限公司

                                                         董事会
                                                   2019 年 12 月 28 日
附件：
    徐杨先生：男，1979 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，硕士学位。2002－2006 年在上海广电信息股份有限公司工作，2006-2010

年在 ABB（上海）变压器有限公司工作，2010 年至今在上海良信电器股份有限公
司工作，历任供应商管理部经理，采购部总监，战略合作部总监，总裁助理，现
任审计部负责人。
    截至目前，徐杨先生持有公司股份 403,500 股，占公司总股本的 0.05%。与
公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在

关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在不适合
担任上市公司审计部负责人的情形。