证券代码：002706           证券简称：良信股份           公告编码：2021-039



                         上海良信电器股份有限公司

                   第五届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议通知于 2021 年 4 月 20 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 23
日在良信公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决
议合法有效。
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第一
季度报告全文及正文》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海良信电器股份有限公司 2021
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《公司 2021 年第一季度报告》正文详见 2021 年 4 月 24 日《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
全文内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加银行综
合授信额度的议案》。
    经审核，同意向浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行申请20,000
万元的综合授信，向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行申请增加
20,000万元综合授信，以及公司全资子公司良信电器（海盐）有限公司向中国工
商银行股份有限公司海盐支行申请50,000万元的综合授信，上述授信额度有效期
限均为一年。同时，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述
授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
     上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司营运资金的
实际需求而定（最终以各家银行与公司实际发生的融资金额为准）。在授信期限
内，授信额度可循环使用。
     《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见 2021 年 4 月 24 日《证券
时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
     三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司
申请授信额度提供担保的议案》。
     经审核，监事会认为：被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资
子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。公司本次担保相关事项的
审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。相关担保事
项不存在损害公司及股东权益的情形。
      《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告》内容详见 2021 年 4
月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
     该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
     特此公告!




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                                                             2021 年 4 月 24 日