股票代码：002707            股票简称：众信旅游             公告编号：2019-040
债券代码：128022            债券简称：众信转债



                   众信旅游集团股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，公司第四届监事会第十五次会议于 2019 年 4 月 22 日在
北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召
开。本次会议由监事长李海涛女士召集并主持，并于会议召开 10 日前以电子邮
件方式通知全体监事。本次会议以现场会议的方式召开，应到会监事 3 人，实际
到会监事 3 人，持续督导人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<监事会 2018 年度工作报告>的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《 监 事 会 2018 年 度 工 作 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    2、审议通过了《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法


                                                                                  1
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律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。


    3、审议通过了《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。


    4、审议通过了《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经核查，监事会认为：公司募集资金的管理与使用不存在损害公司和全体股
东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司 2018 年度募集资
金的存放与使用情况。


    5、审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度审计机构的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经核查，监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2018 年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客
观、公正地评价公司财务状况和经营成果。监事会同意续聘其为公司 2019 年度
财务审计机构，聘期 1 年。
    本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。


    6、审议通过了《关于监事报酬事项的议案》；
    表决结果：


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    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    监事报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司 2018 年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、
董事、监事、高级管理人员报酬情况。”


    7、审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经审议，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2018 年度公司
内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司《内部控制规则落实自查表》真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


    8、审议通过了《关于<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经审议，监事会认为：公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况，符合财政部、中国证
监会、深圳证券交易所等有关法律、行政法规和规范性文件的要求。公司现有的
内部控制体系基本健全并能够得到有效执行，符合公司现阶段管理和发展的要求。


    9、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经核查，监事会认为：公司本次回购注销未达到解锁条件的已获授但尚未解
锁的限制性股票及离职激励对象已获授尚未解锁的全部限制性股票的事项符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规要求，符合公司 2017 年限制性
股票激励计划的相关规定，程序合法、合规。本事项尚须提交公司股东大会以特
别决议议案审议。


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    本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议，本议案为特别决议议案，须
经出席会议股东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。


    10、审议通过了《关于减少公司注册资本、修改<公司章程>并授权董事会
办理工商变更登记的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议，本议案为特别决议议案，须
经出席会议股东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。


    11、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经核查，监事会认为：公司 2018 年度利润分配的预案符合《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2017-2019
年）股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司
章程》等相关规定，监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提请公司 2018
年度股东大会进行审议。
    本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。


    12、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。


    13、审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议，本议案为特别决议议案，须


                                                                          4
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经出席会议股东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。


    14、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备依据
充分、决策程序规范合法；计提减值准备后，公司 2018 年度财务报表能更加客
观、公允反映截至 2018 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2018 年度的经
营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，符合公司的整体利益，不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减
值准备事项。


    15、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经核查，监事会认为：《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》的编制程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大披露。


    三、备查文件
    众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                         众信旅游集团股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 23 日




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