众信旅游：第四届董事会第十九次会议决议公告2019-04-30
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-046
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 29 日在
北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召
开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前 3 日以电子邮件方式通知
全体董事。本次会议以电话会议方式召开，应到会董事 10 人，实际到会董事 10
人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为控股子公司 Activo Travel GmbH 提供连带责任保证
担保的议案》；
同意公司为下属控股子公司 Activo Travel GmbH（以下简称“跃动旅行”）就
申请银行综合授信、办理银行贷款、企业虚拟信用卡等事项提供主债权本金最高
额不超过人民币 2,500 万元或等值外币的连带责任保证担保。最终担保额度以公
司、跃动旅行与银行签署的担保协议/公司出具的担保函为准。本决议的有效期为
12 个月，自公司股东大会审议通过之日起算。公司可以在本决议有效期内与银行
签订担保协议（包括不时对其做出的任何修订、更新和补充）及出具担保函。在
本决议的有效期内担保额度可循环使用。
表决结果：
1
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10 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司股东大会审议，本议案为特别决议议案须经出席会议股
东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。
详见《众信旅游：关于为控股子公司提供连带责任保证担保的公告》，该公
告与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于为全资子公司广州优贷小额贷款有限公司提供连带责
任保证担保的议案》；
同意公司为下属全资子公司广州优贷小额贷款有限公司（以下简称“广州优
贷”）就申请银行综合授信、贷款等事项提供主债权本金最高额不超过人民币 1
亿元或等值外币的连带责任保证担保。最终担保额度以公司、广州优贷与银行签
署的担保协议/公司出具的担保函为准。本决议的有效期为 12 个月，自公司股东
大会审议通过之日起算。公司可以在本决议有效期内与银行签订担保协议（包括
不时对其做出的任何修订、更新和补充）及出具担保函。在本决议的有效期内担
保额度可循环使用。
表决结果：
10 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司股东大会审议，本议案为特别决议议案须经出席会议股
东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。
详见《众信旅游：关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》，该公
告与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
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众信旅游集团股份有限公司董事会
2019年4月30日
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