股票代码：002707         股票简称：众信旅游          公告编号：2019-089
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                   众信旅游集团股份有限公司
         第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第二十五次会议于 2019 年 10 月 29
日以电话会议方式召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前 3 日以电

子邮件方式通知全体董事。本次会议应到会董事 10 人，实际到会董事 10 人，会
议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召
开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》；
    表决结果：
    10 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。
    公司董事、高级管理人员对《公司 2019 年第三季度报告》签署了书面确认

意见，公司监事会发表了同意意见。
    《众信旅游集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文及正文与本公告
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《众信旅游集团股份有限公司 2019
年第三季度报告》正文与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件


                                                                          1
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   1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
   2、众信旅游集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文。


   特此公告。


                                       众信旅游集团股份有限公司董事会
                                               2019年10月30日




                                                                       2