股票代码：002708            股票简称：光洋股份            编号：（2019）019号


                       常州光洋轴承股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于2019年4月23日在公司1号会议室召开，本次会议以现场方式召开，由公司监事
蒋爱辉召集和主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人；公司董事及高管人
员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议审议通过【关于《2018年度报告》及其摘要的议案】

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票数的100%。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司2018年度
报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

    2、会议审议通过【关于《2018年度监事会工作报告》的议案】

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票数的100%。

    本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

    3、会议审议通过【关于《2018年度总经理工作报告》的议案】

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票数的100%。
    4、会议审议通过【关于《2018年度财务决算报告》以及《2019年度财务预
算报告》的议案】

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票数的100%。

    本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

    5、会议审议通过【关于2018年度利润分配预案的议案】

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票数的100%。
    经审核，公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，不存在违反
《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，特别是中小股东
利益的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    监事会同意公司2018年度利润分配预案，该利润分配预案尚须提交公司2018
年度股东大会审议, 并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

    本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

    6、会议审议通过【关于公司2018年度计提资产减值准备的议案】

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票数的100%。

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关
制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的
决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

    7、会议审议通过【关于《2018年度内部控制评价报告》及《内部控制规则
自查落实表》的议案】

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票数的100%。

    公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门
规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险
评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公
司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理
控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的，公司需进
一步加强对子公司的规范和管理力度，严格规范内部控制制度执行，强化内部控
制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

    监事会认为：《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设和运行情况。监事会对《2018年度内部控制评价报告》无异议。
    8、会议审议通过【关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案】

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票数的100%。
    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告
的审计机构，聘用期一年。
    本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

    9、会议审议通过【关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案】

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票数的100%。

    本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

    10、会议审议通过【关于公司2018年度关联交易实施情况及2019年度日常关
联交易预计的议案】

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票数的100%。

    11、会议审议通过【关于调整公司重大资产重组标的资产业绩补偿义务主体
2017年度业绩承诺补偿方式暨将股份补偿调整为现金补偿的议案】

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票数的100%。

    经审核，监事会认为公司重大资产重组标的资产业绩补偿义务主体2017年度
业绩承诺补偿方式由股份补偿调整为现金补偿，符合原补偿协议约定的基本原则，
未改变履行业绩补偿承诺的意愿，未改变补偿金额计算方式，同意将该议案提交
公司股东大会审议。

    本议案须提交公司2018年度股东大会审议，关联股东需回避表决，并经出席
会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    12、会议审议通过【关于确认公司《2019年第一季度报告》的议案】

    经审核，监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2019
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
             常州光洋轴承股份有限公司
                      监事会
                  2019年4月25日