股票代码：002708           股票简称：光洋股份          编号：（2020）066号


                       常州光洋轴承股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于2020年9月26日在公司2号会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司监事会主
席王开放先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，公司董事
及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议审议通过《关于收购威海世一电子有限公司和威海高亚泰电子有限
公司各100%股权的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    公司监事会一致认为此次交易履行了必要的尽调、审计及其他程序，不涉及
损害股东利益的情形。本次交易不涉及关联交易，交易价格合理。公司监事会同
意上述议案。
    本议案须提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第五次会议决议。

    特此公告。
                                                  常州光洋轴承股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2020年9月29日