光洋股份:独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见2020-09-29
常州光洋轴承股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 26 日召开
第四届董事会第五次会议,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》(2020 年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定,我们
作为公司第四届董事会独立董事,本着对公司、全体股东及投资者认真负责的态
度,审阅了公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案,基于独立判断立场,
发表独立意见如下:
我们认为,公司使用自有资金收购株式会社 SI FLEX 持有的威海世一电子
有限公司(以下简称“威海世一”)及株式会社 SI TECH 持有的威海高亚泰电子
有限公司(以下简称“威海高亚泰”)各 100%股权,符合公司立足汽车、走出汽
车的战略方针以及并购重组、主业提升和战略转型三大战略方向,对推动公司未
来发展战略目标的实现具有重要意义。本次交易履行了必要的审计等程序,且审
议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东、特别
是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金收购威海世一和威海高亚泰
各 100%股权等相关事项。
(本页无正文,为《常州光洋轴承股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会
第五次会议相关事项的独立意见》之签字页)
常州光洋轴承股份有限公司独立董事: 顾伟国
顾伟国
童 盼
童 盼
牛 辉
牛 辉
2020 年 9 月 26 日