股票代码：002708          股票简称：光洋股份           编号：（2021）004号


                       常州光洋轴承股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公
司第四届董事会第七次会议于2021年1月8日在常州市新北区汉江路52号公司1号
会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8名。其中参
加现场会议董事3人，以通讯方式参会董事5人，程上楠先生因在外出差无法参加
会议，已履行请假手续。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关
规定，会议合法有效。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级
管理人员列席了本次会议。
       二、董事会会议审议情况
    经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：
    1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司的议
案》
    根据公司的战略布局，公司拟以自筹资金分期出资设立全资子公司扬州光洋
世一智能科技有限公司（暂定名，以工商部门名称登记为准），拟设立的全资子
公司注册资本为20,000万元人民币。
       三、备查文件
    公司第四届董事会第七次会议决议。
    特此公告。
                                                  常州光洋轴承股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2021年1月9日