天赐材料（002709）


证券代码：002709          证券简称：天赐材料          公告编号：2020-088



                广州天赐高新材料股份有限公司
              第五届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2020 年 9 月 7 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五
届董事会第五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼
培训厅以现场方式召开。会议通知已于 2020 年 9 月 1 日以电子邮件方式送达各
位董事，应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。
会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

    审议通过了《关于全资子公司清远天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

    同意授权公司全资子公司清远天赐高新材料有限公司（以下简称“清远天
赐”）在不超过人民币 8,500 万元的范围内使用自筹资金参与清远市佛冈县汤塘
镇广佛（佛冈）产业园内的 1（幅）地块的国有建设用地使用权（宗地编号：
441821105005GB00012）土地使用权的竞拍，并授权清远天赐法定代表人或其授
权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《关于全资子公司清远天赐拟参与竞拍国有土地使用权的公
告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
                                                      天赐材料（002709）

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》




特此公告。



                              广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                        2020 年 9 月 8 日